Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.01.2018

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	9444.83%
2.	ОЗОН БАНК	150.82%
3.	ВБРР	86.01%
4.	МС РУС	65.47%
5.	УНИФОНДБАНК	50.00%
6.	ГЕОБАНК	48.39%
7.	ТОЙОТА БАНК	46.07%
8.	ДАНСКЕ БАНК	44.08%
9.	РФК-БАНК	40.09%
10.	МЕТКОМБАНК	38.05%
11.	НАРОДНЫЙ БАНК	35.52%
12.	ГУТА-БАНК	32.51%
13.	ИНКАРОБАНК	31.83%
14.	ДОМ-БАНК	27.10%
15.	РМП	22.31%
16.	СЕЛЬМАШБАНК	21.91%
17.	ПТБ	21.73%
18.	РОССИЯ	21.68%
19.	ДРАЙВ КЛИК БАНК	21.65%
20.	ПОЧТА БАНК	21.37%
21.	КОЛЬЦО УРАЛА	21.02%
22.	АВТО ФИНАНС БАНК	20.71%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	9.60%
2.	МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ	19.70%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	20.49%
4.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	25.28%
5.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	35.00%
6.	СОВЕТСКИЙ	43.25%
7.	ПОЧТА БАНК	43.33%
8.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	73.02%
9.	БАНКХАУС ЭРБЕ	77.94%
10.	ВОСТОЧНЫЙ	85.34%
11.	ВТБ 24	94.91%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭЛЕКСНЕТ	72.07%
2.	ФИНЧЕР	56.17%
3.	ЛОГОС	43.93%
4.	ИНКАХРАН	42.64%
5.	ГЕОБАНК	42.45%
6.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	35.51%
7.	ЛИДЕР	29.42%
8.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	27.70%
9.	АЛЬТЕРНАТИВА	26.08%
10.	ЮНИСТРИМ	25.84%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ТИМЕР БАНК	140.79%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	НДБАНК	1002.84%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	70.91%
2.	ЛОГОС	69.73%
3.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	58.98%
4.	МВС БАНК	56.18%
5.	ПИР БАНК	56.02%
6.	ФИНЧЕР	54.41%
7.	АКЦЕПТ	52.88%
8.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	47.23%
9.	КУРГАН	45.52%
10.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	45.43%
11.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	42.98%
12.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	42.24%
13.	ИНКАХРАН	41.76%
14.	КС БАНК	41.57%
15.	СДМ-БАНК	41.36%
16.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	40.04%
17.	ДАТАБАНК	38.85%
18.	КРАНБАНК	37.09%
19.	МАЙКОПБАНК	35.93%
20.	ЭЛЬБИН	35.44%
21.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	35.35%
22.	ГЕНБАНК	35.26%
23.	ЗАПСИБКОМБАНК	35.18%
24.	ЕВРОАЛЬЯНС	34.54%
25.	МС РУС	33.87%
26.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	33.28%
27.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	33.28%
28.	РГС БАНК	31.84%
29.	АРБ-ИНКАСС	31.17%
30.	ЮНИСТРИМ	31.07%
31.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	30.80%
32.	АЛМАЗЭРГИЭНБАНК	28.51%
33.	ПОЧТОБАНК	28.32%
34.	ФОРА-БАНК	28.04%
35.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	28.01%
36.	СПИРИТБАНК	27.56%
37.	ГЕФЕСТ	26.80%
38.	НЕЙВА	26.42%
39.	БУМ-БАНК	25.60%
40.	ГЛОБУС	25.24%
41.	ЛАНТА-БАНК	24.39%
42.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	23.69%
43.	УССУРИ	23.59%
44.	УМУТ	23.50%
45.	ДОНХЛЕББАНК	23.01%
46.	ГЕОБАНК	22.86%
47.	РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК	21.38%
48.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	21.08%
49.	ФОРБАНК	20.44%
50.	ЖИВАГО БАНК	20.03%
51.	АТБ БАНК	19.75%
52.	ТКПБ	19.60%
53.	МЕТАЛЛУРГ	19.25%
54.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	19.21%
55.	КРАЙИНВЕСТБАНК	19.13%
56.	РНКБ БАНК	18.70%
57.	РИАЛ-КРЕДИТ	18.34%
58.	РАДИОТЕХБАНК	18.08%
59.	БАЛАКОВО-БАНК	17.83%
60.	НБД-БАНК	17.63%
61.	НОДА	17.47%
62.	ЧБРР	17.19%
63.	ЭЛЕКСИР	16.78%
64.	СВЯЗЬ-БАНК	16.75%
65.	РКЦ ДВ	16.69%
66.	КАМКОМБАНК	16.29%
67.	КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК	16.09%
68.	Р-ИНКАС	15.90%
69.	ТАГИЛБАНК	15.08%
70.	УРАЛПРОМБАНК	14.76%
71.	ДОМ-БАНК	14.40%
72.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	14.34%
73.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	14.01%
74.	СНЕЖИНСКИЙ	13.66%
75.	ЕАТПБАНК	13.63%
76.	ХЛЫНОВ	13.46%
77.	ВЕНЕЦ	13.44%
78.	НС БАНК	13.44%
79.	ТРОЙКА-Д БАНК	13.33%
80.	КРЕДИТИНВЕСТ	13.10%
81.	ЗАУБЕР БАНК	12.78%
82.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	12.61%
83.	ЙОШКАР-ОЛА	12.56%
84.	АЛТЫНБАНК	12.43%
85.	ЯРИНТЕРБАНК	12.33%
86.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.94%
87.	ЧЕЛИНДБАНК	11.90%
88.	ТАТСОЦБАНК	11.80%
89.	ЭЛЕКСНЕТ	11.72%
90.	КОНТУР.БАНК	11.03%
91.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	10.98%
92.	КУЗНЕЦКИЙ	10.95%
93.	ВТБ 24	10.89%
94.	НИБ	10.87%
95.	ПЕРВОМАЙСКИЙ	10.70%
96.	ЕРМАК	10.51%
97.	ЛИПЕЦККОМБАНК	10.27%
98.	РФИ БАНК	10.20%
99.	КБЭР КАЗАНИ	10.14%
100.	ПТБ	10.13%
101.	ГОРБАНК	10.09%
102.	ПРАЙМ ФИНАНС	10.03%
103.	АВТОГРАДБАНК	10.03%
104.	НДБАНК	10.02%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	77.95%
2.	РОСТ БАНК	71.57%
3.	ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК	54.09%
4.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	51.33%
5.	ВВБ	46.79%
6.	РУСФИНАНС БАНК	45.05%
7.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	41.73%
8.	МБСП	28.96%
9.	ТОЙОТА БАНК	28.90%
10.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	27.47%
11.	УМ-БАНК	25.13%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ВВБ	87.66%
2.	РОСТ БАНК	69.62%
3.	ЛЭНД КРЕДИТ	61.45%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	55.17%
5.	ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК	54.04%
6.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	52.67%
7.	РУСФИНАНС БАНК	39.91%
8.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	39.79%
9.	МБСП	35.40%
10.	ТОЙОТА БАНК	30.36%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	НДБАНК	36.18%
2.	КЕМСОЦИНБАНК	13.89%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСО КРЕДИТ	618.78%
2.	ЭЛЕКСИР	591.42%
3.	ВЕСТ	294.03%
4.	РФК-БАНК	262.76%
5.	ЗЕМКОМБАНК	196.43%
6.	ЮНИСТРИМ	150.08%
7.	ТИМЕР БАНК	146.84%
8.	ПРОБАНК	122.84%
9.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	104.67%
10.	МОДУЛЬБАНК	64.88%
11.	ИНКАРОБАНК	62.69%
12.	ИНКАХРАН	53.35%
13.	АРБ-ИНКАСС	52.64%
14.	УРАЛФИНАНС	50.15%
15.	АЛЬБА АЛЬЯНС	50.09%
16.	СПБ БАНК	47.38%
17.	СПЕЦСТРОЙБАНК	45.90%
18.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	45.41%
19.	ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ	44.66%
20.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	44.58%
21.	РИАЛ-КРЕДИТ	42.89%
22.	ВКАБАНК	41.18%
23.	МОСКВА	40.07%
24.	УРАЛТРАНСБАНК	39.66%
25.	ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК	38.41%
26.	ПЛАТИНА	35.25%
27.	ПСКБ	34.84%
28.	УМ-БАНК	34.80%
29.	ДАНСКЕ БАНК	34.37%
30.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	34.31%
31.	НЕВСКИЙ БАНК	31.86%
32.	НОВОЕ ВРЕМЯ	31.48%
33.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	30.48%
34.	ККБ	30.48%
35.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	29.72%
36.	НОВЫЙ ВЕК	29.10%
37.	РГС БАНК	28.63%
38.	РНКБ БАНК	28.15%
39.	ДОМ-БАНК	27.98%
40.	ВБРР	27.92%
41.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	27.72%
42.	ОРГБАНК	26.74%
43.	БКФ	26.46%
44.	МОСКОМБАНК	26.29%
45.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	26.07%
46.	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	25.99%
47.	ФИБАБАНК	25.55%
48.	ДОЙЧЕ БАНК	24.12%
49.	СБРР	23.72%
50.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	23.53%
51.	СДМ-БАНК	22.22%
52.	СГБ	21.67%
53.	ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	21.52%
54.	НЕЙВА	21.43%
55.	ФИНСЕРВИС	20.15%
56.	ВИКИНГ	20.06%
57.	ВНЕШФИНБАНК	20.03%
58.	ИК БАНК	19.83%
59.	КОНТИНЕНТАЛЬ	19.16%
60.	ФИНАМ	18.45%
61.	РОССИЯ	18.11%
62.	НС БАНК	17.10%
63.	ДОЛИНСК	16.68%
64.	КРЕДИТИНВЕСТ	16.47%
65.	ТЕКСБАНК	16.32%
66.	РЕАЛИСТ БАНК	16.02%
67.	ЭНЕРГОМАШБАНК	15.26%
68.	ФК ОТКРЫТИЕ	15.23%
69.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	15.18%
70.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	15.15%
71.	ЗАУБЕР БАНК	15.15%
72.	БАЛАКОВО-БАНК	14.93%
73.	ЛОГОС	14.73%
74.	РМП	14.37%
75.	КАПИТАЛ	14.36%
76.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	14.28%
77.	НОВИКОМБАНК	14.01%
78.	БЛАНК БАНК	13.47%
79.	ВОРОНЕЖ	13.45%
80.	ПРОМИНВЕСТБАНК	13.44%
81.	СЭБ БАНК	13.30%
82.	АКЦЕПТ	13.08%
83.	ФОЛЬКСВАГЕН РУС	13.01%
84.	НБС	12.97%
85.	АК БАНК	12.75%
86.	НОРВИК БАНК	12.24%
87.	УНИФОНДБАНК	12.14%
88.	ИНБАНК	12.05%
89.	НОВОБАНК	12.04%
90.	СИБСОЦБАНК	11.89%
91.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	11.71%
92.	ЭЛИТА	11.30%
93.	МС РУС	11.19%
94.	НБВК	11.08%
95.	ВОЛОГЖАНИН	10.97%
96.	ЛАНТА-БАНК	10.90%
97.	УРАЛ ФД	10.81%
98.	МСКБ	10.73%
99.	СОЦИУМ-БАНК	10.57%
100.	ЧБРР	10.46%
101.	СОЛИД БАНК	10.44%
102.	НООСФЕРА	10.42%
103.	ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ	10.35%
104.	РАМ БАНК	10.29%
105.	НИБ	10.02%
106.	СЛАВЯНБАНК	10.01%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ИНКАХРАН	3
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	ЮНИСТРИМ	3
4.	ДОМ-БАНК	3
5.	НДБАНК	3
6.	ТОЙОТА БАНК	3
7.	ЛОГОС	3
8.	МС РУС	3
9.	ГЕОБАНК	3
10.	ЭЛЕКСНЕТ	2
11.	ВТБ 24	2
12.	ТИМЕР БАНК	2
13.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	2
14.	ФИНЧЕР	2
15.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
16.	АКЦЕПТ	2
17.	СДМ-БАНК	2
18.	АРБ-ИНКАСС	2
19.	РГС БАНК	2
20.	РНКБ БАНК	2
21.	НЕЙВА	2
22.	ЛАНТА-БАНК	2
23.	РИАЛ-КРЕДИТ	2
24.	БАЛАКОВО-БАНК	2
25.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	2
26.	КРЕДИТИНВЕСТ	2
27.	ЭЛЕКСИР	2
28.	ЧБРР	2
29.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	2
30.	НС БАНК	2
31.	ЗАУБЕР БАНК	2
32.	ИНКАРОБАНК	2
33.	НИБ	2
34.	ПТБ	2
35.	РОССИЯ	2
36.	ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК	2
37.	РОСТ БАНК	2
38.	ВБРР	2
39.	УНИФОНДБАНК	2
40.	ДАНСКЕ БАНК	2
41.	РФК-БАНК	2
42.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	2
43.	РМП	2
44.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	2
45.	УМ-БАНК	2
46.	РУСФИНАНС БАНК	2
47.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
48.	ВВБ	2
49.	МБСП	2
50.	ПОЧТА БАНК	2