Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.09.2017

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	КИВИ БАНК	173.04%
2.	ГУТА-БАНК	113.01%
3.	РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ	107.75%
4.	НОВЫЙ ВЕК	80.74%
5.	ЛОГОС	48.67%
6.	БАНК РАУНД	41.75%
7.	ГЕОБАНК	41.12%
8.	ЛАЙТБАНК	33.60%
9.	ВЯТИЧ	25.26%
10.	ИНБАНК	23.10%
11.	АСПЕКТ	22.61%
12.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК	20.64%
13.	ФРИДОМ ФИНАНС	20.26%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	20.71%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	23.47%
3.	ПОЧТА БАНК	26.51%
4.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	35.23%
5.	РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК	38.31%
6.	ПОЙДЁМ!	59.88%
7.	ВИКИНГ	70.20%
8.	ИНВЕСТТОРГБАНК	93.54%
9.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	95.97%
10.	ИНБАНК	98.74%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНЧЕР	53.83%
2.	ЛОГОС	45.93%
3.	ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ	45.87%
4.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	42.51%
5.	ГЕОБАНК	35.65%
6.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	35.27%
7.	ЛИДЕР	33.59%
8.	ЮНИСТРИМ	32.72%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ГУТА-БАНК	109.70%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЛАЙТБАНК	10000.00%
2.	ГЛОБАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ	10000.00%
3.	ГРИНКОМБАНК	93.02%
4.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	81.50%
5.	КУРГАН	71.76%
6.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	69.25%
7.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	68.88%
8.	ЛОГОС	56.51%
9.	ФИНЧЕР	50.57%
10.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	48.18%
11.	РИАЛ-КРЕДИТ	47.83%
12.	УМУТ	47.38%
13.	БУМ-БАНК	46.09%
14.	КРЕДИТИНВЕСТ	43.10%
15.	КРАНБАНК	42.89%
16.	МАЙКОПБАНК	42.67%
17.	МС БАНК РУС	40.16%
18.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	38.86%
19.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	37.10%
20.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	36.59%
21.	МВС БАНК	36.02%
22.	КС БАНК	34.94%
23.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	33.05%
24.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	32.26%
25.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	31.70%
26.	ЗАПСИБКОМБАНК	29.91%
27.	ИЖКОМБАНК	29.29%
28.	КОНФИДЭНС БАНК	28.98%
29.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	28.96%
30.	КУРСКПРОМБАНК	28.70%
31.	АРБ-ИНКАСС	28.61%
32.	ГОРБАНК	28.48%
33.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	28.18%
34.	ТААТТА	27.90%
35.	ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК	27.78%
36.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	27.55%
37.	КРАЙИНВЕСТБАНК	26.80%
38.	ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК	25.20%
39.	ЭЛЬБИН	24.81%
40.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	24.29%
41.	ЮНИСТРИМ	23.83%
42.	НБД-БАНК	23.16%
43.	ГЕФЕСТ	22.77%
44.	РОСТФИНАНС	22.71%
45.	МЕТАЛЛУРГ	22.33%
46.	СПИРИТБАНК	21.66%
47.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	20.67%
48.	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	20.63%
49.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	20.62%
50.	ГЕОБАНК	20.53%
51.	ЕВРОАЛЬЯНС	20.47%
52.	КУЗБАССХИМБАНК	20.22%
53.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	20.18%
54.	ДОМ-БАНК	20.13%
55.	РАДИОТЕХБАНК	20.07%
56.	АКЦЕНТ	19.94%
57.	ПОЧТОБАНК	19.35%
58.	РКЦ ДВ	18.90%
59.	КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК	18.82%
60.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	18.05%
61.	ФОРА-БАНК	18.04%
62.	БАНК ЧБРР	17.31%
63.	РЕГИОНФИНАНСБАНК	16.54%
64.	ПРОХЛАДНЫЙ	16.45%
65.	ХЛЫНОВ	16.36%
66.	АГРОСОЮЗ	16.36%
67.	АЛТЫНБАНК	15.24%
68.	НС БАНК	15.01%
69.	ИНВЕСТСОЦБАНК	14.91%
70.	АЛЬТЕРНАТИВА	14.77%
71.	АВТОТОРГБАНК	14.69%
72.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	14.19%
73.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	14.06%
74.	РФИ БАНК	13.39%
75.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	13.33%
76.	ДОЛИНСК	13.24%
77.	БАНК ЗЕНИТ	13.23%
78.	ЙОШКАР-ОЛА	12.91%
79.	ЕАТП БАНК	12.83%
80.	ЖИВАГО БАНК	12.56%
81.	ГЕНБАНК	12.32%
82.	КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	12.27%
83.	АВТОГРАДБАНК	12.24%
84.	ЭНЕРГОБАНК	11.90%
85.	ЕКАТЕРИНБУРГ	11.67%
86.	РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК	11.66%
87.	БАЛАКОВО-БАНК	11.58%
88.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	11.24%
89.	НАРОДНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК	11.21%
90.	СОЛИД БАНК	11.18%
91.	ЯРИНТЕРБАНК	10.88%
92.	НИБ	10.78%
93.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ	10.70%
94.	КУЗНЕЦКИЙ	10.61%
95.	ВЭЛТОН БАНК	10.28%
96.	ПЕРВОМАЙСКИЙ	10.02%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТЕМПБАНК	423.68%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	96.18%
3.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	66.59%
4.	РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК	66.52%
5.	РУСФИНАНС БАНК	48.03%
6.	КАНСКИЙ	31.71%
7.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	31.67%
8.	РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК	30.84%
9.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	26.64%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТЕМПБАНК	618.10%
2.	РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК	146.95%
3.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	90.37%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	76.10%
5.	РОСТ БАНК	56.07%
6.	РУСФИНАНС БАНК	41.84%
7.	ЛЭНД-БАНК	37.45%
8.	КАНСКИЙ	30.23%
9.	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	29.71%
10.	ТОЙОТА БАНК	29.42%
11.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	27.12%
12.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	26.83%
13.	РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК	26.21%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	КЕМСОЦИНБАНК	35.31%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ	268.87%
2.	ГУТА-БАНК	95.87%
3.	БЕСТ ЭФФОРТС БАНК	85.12%
4.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	51.45%
5.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	50.00%
6.	МВС БАНК	44.95%
7.	РИБ	43.18%
8.	БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)	38.91%
9.	НЕЙВА	33.51%
10.	МОДУЛЬБАНК	32.84%
11.	УРАЛФИНАНС	31.18%
12.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	29.10%
13.	КРЕДИТИНВЕСТ	28.95%
14.	ИНВЕСТСОЦБАНК	27.44%
15.	АВТОТОРГБАНК	27.39%
16.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	25.99%
17.	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	24.55%
18.	НОВОКИБ	24.45%
19.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	23.78%
20.	АЛЬТЕРНАТИВА	22.48%
21.	ЛОГОС	21.82%
22.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК	19.93%
23.	ГЛОБУС	19.57%
24.	ЕДИНАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА	19.35%
25.	СНЕЖИНСКИЙ	18.23%
26.	РУССОБАНК	17.53%
27.	УГЛЕМЕТБАНК	16.18%
28.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	15.80%
29.	ЭЛЬБИН	15.78%
30.	ЖИЛСТРОЙБАНК	14.84%
31.	СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ БИЗНЕСА	14.71%
32.	КРАЙИНВЕСТБАНК	14.62%
33.	АРЕСБАНК	14.31%
34.	МЕТКОМБАНК	13.50%
35.	БАНК ЧБРР	13.47%
36.	БАНК РМП	13.27%
37.	УМ-БАНК	12.91%
38.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	12.86%
39.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	12.68%
40.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	12.35%
41.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	12.35%
42.	КОР	12.06%
43.	КИВИ БАНК	12.05%
44.	ПРОХЛАДНЫЙ	11.84%
45.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	11.83%
46.	ГОЛДМАН САКС БАНК	11.40%
47.	ИЖКОМБАНК	11.27%
48.	ЮНИСТРИМ	11.27%
49.	ИШБАНК	10.96%
50.	СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК	10.82%
51.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	10.76%
52.	БАНК РАУНД	10.74%
53.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	10.29%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ЛОГОС	4
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК	3
4.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	3
5.	ГЕОБАНК	3
6.	ЮНИСТРИМ	3
7.	ГУТА-БАНК	3
8.	КИВИ БАНК	2
9.	КАНСКИЙ	2
10.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	2
11.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	2
12.	БАНК ЧБРР	2
13.	РУСФИНАНС БАНК	2
14.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
15.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	2
16.	КРЕДИТИНВЕСТ	2
17.	МВС БАНК	2
18.	ТЕМПБАНК	2
19.	БАНК РАУНД	2
20.	ЭЛЬБИН	2
21.	ФИНЧЕР	2
22.	АЛЬТЕРНАТИВА	2
23.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК	2
24.	ИНБАНК	2
25.	АВТОТОРГБАНК	2
26.	ЛАЙТБАНК	2
27.	ПРОХЛАДНЫЙ	2
28.	ИНВЕСТСОЦБАНК	2
29.	РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
30.	ИЖКОМБАНК	2
31.	КРАЙИНВЕСТБАНК	2
32.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
33.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК	0
34.	АРСЕНАЛ	0