Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.02.2017

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	105.97%
2.	РУНЭТБАНК	69.34%
3.	ВОСТОЧНЫЙ	57.73%
4.	ЦИФРА БАНК	43.56%
5.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	36.07%
6.	НАРОДНЫЙ БАНК	31.31%
7.	АНЕЛИК РУ	28.06%
8.	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК	25.22%
9.	АЛТЫНБАНК	24.65%
10.	РМП	24.10%
11.	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	20.71%
12.	ККБ	20.09%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	4.80%
2.	ЦИФРА БАНК	21.73%
3.	ИНБАНК	22.23%
4.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	24.29%
5.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	27.54%
6.	ЮГРА	32.22%
7.	МТЕМПБАНК	32.53%
8.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	33.29%
9.	ПОЙДЁМ!	33.62%
10.	ЕНИСЕЙ	36.09%
11.	ПОЧТА БАНК	36.59%
12.	АЙВИ БАНК	39.46%
13.	ИНВЕСТТОРГБАНК	42.84%
14.	ИНФОРМПРОГРЕСС	43.35%
15.	ВВБ	44.20%
16.	БКФ	49.50%
17.	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	53.99%
18.	ПРОБАНК	59.56%
19.	ТИНЬКОФФ БАНК	65.86%
20.	КАНСКИЙ	67.78%
21.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	97.57%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИДБЭК	50.57%
2.	ФИНЧЕР	47.49%
3.	ЛОГОС	45.41%
4.	21 ВЕК	42.72%
5.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	40.94%
6.	ГЕОБАНК	35.02%
7.	ЛИДЕР	34.12%
8.	ЮНИСТРИМ	33.00%
9.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	28.67%
10.	АНЕЛИК РУ	27.70%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЧАСТНЫЙ РКЦ	108.48%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	НМБ	404.33%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЭЛЬБИН	115.77%
2.	ПОЧТОБАНК	80.32%
3.	КОНТИНЕНТ ФИНАНС	79.04%
4.	ФИДБЭК	75.08%
5.	МВС БАНК	72.90%
6.	РЕЗЕРВ	63.96%
7.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	61.09%
8.	КУРГАН	54.69%
9.	АНЕЛИК РУ	51.74%
10.	ВЛАДПРОМБАНК	51.01%
11.	ФИНЧЕР	49.31%
12.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	46.18%
13.	ФОРБАНК	45.55%
14.	КРЕДИТИНВЕСТ	43.75%
15.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	43.51%
16.	21 ВЕК	42.52%
17.	КУЗНЕЦКИЙ	40.43%
18.	ДОМ-БАНК	38.90%
19.	СДМ-БАНК	38.82%
20.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	38.77%
21.	ТКПБ	36.49%
22.	КРАНБАНК	34.34%
23.	КОЛЬЦО УРАЛА	34.03%
24.	КБЭР КАЗАНИ	32.91%
25.	ЖИВАГО БАНК	32.86%
26.	ЕВРОАЛЬЯНС	30.51%
27.	ЛОГОС	29.18%
28.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	28.83%
29.	МС РУС	28.37%
30.	СПИРИТБАНК	28.11%
31.	КРЫЛОВСКИЙ	27.60%
32.	БАЛАКОВО-БАНК	27.39%
33.	ЕРП	26.34%
34.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	25.61%
35.	ДАТАБАНК	25.47%
36.	МЕТАЛЛУРГ	25.45%
37.	РУСЮГБАНК	21.88%
38.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	21.78%
39.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	21.77%
40.	ВВБ	21.61%
41.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	21.58%
42.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	20.89%
43.	ЮНИСТРИМ	20.82%
44.	АЛТЫНБАНК	20.36%
45.	ГОРБАНК	19.65%
46.	ЛАЙТБАНК	19.62%
47.	ГЕФЕСТ	19.24%
48.	ГАЗБАНК	19.12%
49.	ЙОШКАР-ОЛА	18.67%
50.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	18.26%
51.	РНКБ БАНК	18.03%
52.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	17.24%
53.	СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК	16.95%
54.	ГЕОБАНК	15.83%
55.	КАЛУГА	15.58%
56.	НДБАНК	15.19%
57.	ГЛОБУС	14.21%
58.	РФИ БАНК	14.05%
59.	ОРАНЖЕВЫЙ	14.02%
60.	УРАЛПРОМБАНК	13.92%
61.	ЛАНТА-БАНК	13.83%
62.	ПРАЙМ ФИНАНС	13.67%
63.	ФОРА-БАНК	12.99%
64.	ПРОИНВЕСТБАНК	12.69%
65.	ИНТЕРКООПБАНК	12.67%
66.	НИКО-БАНК	12.62%
67.	ЭНЕРГОБАНК	12.50%
68.	ПИР БАНК	12.07%
69.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	11.93%
70.	МИНБАНК	11.68%
71.	ВОРОНЕЖ	11.45%
72.	КРОСНА-БАНК	11.26%
73.	ТААТТА	10.94%
74.	ДОЛИНСК	10.85%
75.	НОВОПОКРОВСКИЙ	10.82%
76.	КУЗБАССХИМБАНК	10.50%
77.	ВЕНЕЦ	10.50%
78.	ХЛЫНОВ	10.38%
79.	ИТ БАНК	10.08%
80.	ОНЕГО	10.01%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНТЕХБАНК	221.28%
2.	МТЕМПБАНК	174.88%
3.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	142.36%
4.	ЮГРА	110.40%
5.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	68.31%
6.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	50.73%
7.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	45.78%
8.	ПОЧТА БАНК	42.59%
9.	ВОСТОЧНЫЙ	40.63%
10.	ВВБ	40.00%
11.	ТАГАНРОГБАНК	37.70%
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	36.29%
13.	ТАТАГРОПРОМБАНК	35.91%
14.	КАНСКИЙ	31.85%
15.	АНКОР БАНК	28.13%
16.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	25.23%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНТЕХБАНК	187.13%
2.	МТЕМПБАНК	162.50%
3.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	146.63%
4.	ЮГРА	118.28%
5.	АЙВИ БАНК	91.90%
6.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	66.34%
7.	ТАЙДОН	56.92%
8.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	51.18%
9.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	49.34%
10.	ТАТАГРОПРОМБАНК	47.56%
11.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	45.16%
12.	ЕНИСЕЙ	44.67%
13.	НФК	38.88%
14.	КАНСКИЙ	33.07%
15.	ТИНЬКОФФ БАНК	32.69%
16.	МБА-МОСКВА	29.96%
17.	ПОЧТА БАНК	29.63%
18.	АНКОР БАНК	27.60%
19.	ТАГАНРОГБАНК	25.40%
20.	БАНК ПСА ФИНАНС РУС	25.38%
21.	РУСФИНАНС БАНК	25.21%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РАУНД	83.38%
2.	ЕДИНАЯ КАССА	80.00%
3.	АГРОПРОМКРЕДИТ	54.31%
4.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	45.71%
5.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	33.51%
6.	СНГБ	33.16%
7.	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	32.98%
8.	ЕНИСЕЙ	32.31%
9.	МАКСИМА	30.13%
10.	КОШЕЛЕВ-БАНК	28.85%
11.	РФИ БАНК	28.34%
12.	ВОСТОЧНЫЙ	28.23%
13.	ДОЙЧЕ БАНК	26.67%
14.	НБК-БАНК	26.44%
15.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	25.48%
16.	ДОЛИНСК	24.70%
17.	РИТЦ БАНК	23.21%
18.	МВС БАНК	21.44%
19.	СТАР АЛЬЯНС	21.31%
20.	БНП ПАРИБА БАНК	21.09%
21.	РАМ БАНК	20.11%
22.	ИС БАНК	20.05%
23.	НОВЫЙ СИМВОЛ	18.79%
24.	НОВЫЙ ВЕК	18.55%
25.	СТРЕЛА	16.10%
26.	ПСКБ	15.95%
27.	ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА	15.76%
28.	МБ БАНК	15.61%
29.	АЛТЫНБАНК	15.52%
30.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	15.05%
31.	ККБ	14.58%
32.	СИТИБАНК	14.02%
33.	УГЛЕМЕТБАНК	13.24%
34.	СЕЛЬМАШБАНК	13.21%
35.	ПРЕМЬЕР КРЕДИТ	13.20%
36.	БАЙКАЛКРЕДОБАНК	12.54%
37.	ПРИМТЕРКОМБАНК	12.46%
38.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	12.45%
39.	БАЛТИНВЕСТБАНК	11.84%
40.	БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ	11.79%
41.	ЭКОНОМИКС-БАНК	11.61%
42.	ЕРМАК	11.46%
43.	ИШБАНК	10.86%
44.	БУМ-БАНК	10.85%
45.	РМП	10.68%
46.	КЕТОВСКИЙ	10.55%
47.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	10.54%
48.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	10.13%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
2.	МТЕМПБАНК	3
3.	ЮГРА	3
4.	ЕНИСЕЙ	3
5.	ПОЧТА БАНК	3
6.	КАНСКИЙ	3
7.	ВВБ	3
8.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	3
9.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
10.	ВОСТОЧНЫЙ	3
11.	АЛТЫНБАНК	3
12.	АНЕЛИК РУ	3
13.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	2
14.	ГЕОБАНК	2
15.	21 ВЕК	2
16.	РМП	2
17.	ФИНЧЕР	2
18.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
19.	ЮНИСТРИМ	2
20.	ИНТЕХБАНК	2
21.	АНКОР БАНК	2
22.	ТАГАНРОГБАНК	2
23.	МВС БАНК	2
24.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	2
25.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
26.	ФИДБЭК	2
27.	ТАТАГРОПРОМБАНК	2
28.	ЛОГОС	2
29.	ЦИФРА БАНК	2
30.	РФИ БАНК	2
31.	ККБ	2
32.	ДОЛИНСК	2
33.	АЙВИ БАНК	2
34.	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	2