Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.11.2017

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ОЗОН БАНК	1200.00%
2.	ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК	330.47%
3.	МИДЗУХО МОСКВА	188.71%
4.	ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ	57.41%
5.	ТОЙОТА БАНК	49.82%
6.	РФК-БАНК	24.55%
7.	ТЕНДЕР-БАНК	20.73%
8.	ЭЛЬБИН	20.01%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	23.09%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	28.79%
3.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	29.66%
4.	ПОЧТА БАНК	34.88%
5.	СОВЕТСКИЙ	38.01%
6.	КАНСКИЙ	49.28%
7.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	50.63%
8.	ИНВЕСТТОРГБАНК	70.98%
9.	ЭКОНОМБАНК	87.04%
10.	ВОСТОЧНЫЙ	89.85%
11.	ВТБ 24	97.80%
12.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	99.48%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНЧЕР	51.17%
2.	ЛОГОС	45.68%
3.	ЕВРОСТАНДАРТ	44.19%
4.	ЮНИСТРИМ	41.36%
5.	ИНКАХРАН	40.60%
6.	ГЕОБАНК	40.00%
7.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	39.60%
8.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	37.86%
9.	ЛИДЕР	35.59%
10.	НДБАНК	27.91%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	МКС	110.94%
2.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	106.55%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЛАЙТБАНК	149.29%
2.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	82.43%
3.	ГРИНКОМБАНК	81.57%
4.	ПИР БАНК	69.93%
5.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	64.07%
6.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	62.81%
7.	КУРГАН	59.15%
8.	ФИНЧЕР	54.74%
9.	МВС БАНК	46.59%
10.	СДМ-БАНК	43.50%
11.	ЛОГОС	42.75%
12.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	42.13%
13.	ИНКАХРАН	41.07%
14.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	40.74%
15.	МС РУС	40.67%
16.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	38.71%
17.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	37.65%
18.	ЭЛЬБИН	37.53%
19.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	37.14%
20.	КЕТОВСКИЙ	33.75%
21.	СПИРИТБАНК	31.67%
22.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	31.55%
23.	КС БАНК	31.45%
24.	ДАТАБАНК	31.09%
25.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	30.94%
26.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	29.28%
27.	УССУРИ	29.14%
28.	БУМ-БАНК	28.90%
29.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	28.37%
30.	ПРОХЛАДНЫЙ	28.33%
31.	ЗАПСИБКОМБАНК	27.93%
32.	МЕТАЛЛУРГ	27.88%
33.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	27.82%
34.	ЮНИСТРИМ	27.58%
35.	КУРСКПРОМБАНК	27.47%
36.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	26.74%
37.	КОНФИДЭНС БАНК	26.07%
38.	ФОРА-БАНК	24.75%
39.	ГЕНБАНК	24.34%
40.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	24.16%
41.	АРБ-ИНКАСС	23.79%
42.	ПОЧТОБАНК	23.52%
43.	ЖИВАГО БАНК	22.00%
44.	УМУТ	21.41%
45.	ГЕОБАНК	21.07%
46.	ГТ БАНК	20.10%
47.	ЕВРОАЛЬЯНС	19.91%
48.	РТС-БАНК	19.49%
49.	РАДИОТЕХБАНК	19.06%
50.	НМБ	18.61%
51.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	18.60%
52.	ЧБРР	17.83%
53.	ГЛОБУС	17.44%
54.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	17.05%
55.	АЛТЫНБАНК	16.95%
56.	РКЦ ДВ	16.90%
57.	ГЕФЕСТ	16.79%
58.	ДОМ-БАНК	16.70%
59.	ТААТТА	16.70%
60.	ЧЕЛИНДБАНК	15.80%
61.	КРЕДИТИНВЕСТ	15.62%
62.	ЙОШКАР-ОЛА	15.54%
63.	НС БАНК	15.47%
64.	ДОЛИНСК	15.15%
65.	ТАГИЛБАНК	14.97%
66.	ГОРБАНК	14.96%
67.	НООСФЕРА	14.63%
68.	АВТОГРАДБАНК	14.35%
69.	НБД-БАНК	14.28%
70.	ЕАТПБАНК	14.28%
71.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	14.23%
72.	ХКФ БАНК	14.06%
73.	КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК	13.99%
74.	ЗЛАТКОМБАНК	13.53%
75.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	13.20%
76.	МИНБАНК	12.82%
77.	ЛИДЕР	12.31%
78.	РФИ БАНК	12.25%
79.	АТБ БАНК	12.18%
80.	ВЭЛТОН БАНК	12.18%
81.	КАМКОМБАНК	12.08%
82.	РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК	11.88%
83.	РАМ БАНК	11.84%
84.	РИАЛ-КРЕДИТ	11.55%
85.	НИБ	11.39%
86.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	11.38%
87.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	11.32%
88.	НОВЫЙ СИМВОЛ	11.27%
89.	ФОРШТАДТ	11.22%
90.	ПРАЙМ ФИНАНС	11.04%
91.	ТИМЕР БАНК	10.93%
92.	ЭНЕРГОБАНК	10.83%
93.	ВЕНЕЦ	10.79%
94.	ПРОИНВЕСТБАНК	10.56%
95.	КОНТУР.БАНК	10.55%
96.	ТКПБ	10.38%
97.	ЯРИНТЕРБАНК	10.20%
98.	БАЛАКОВО-БАНК	10.15%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	103.02%
2.	ВВБ	81.45%
3.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	63.15%
4.	РУСФИНАНС БАНК	41.60%
5.	КАНСКИЙ	38.90%
6.	ТОЙОТА БАНК	37.51%
7.	ТАГАНРОГБАНК	36.36%
8.	ПОЧТА БАНК	32.39%
9.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	31.73%
10.	ПТБ	30.65%
11.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	25.56%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	108.83%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	77.79%
3.	ВВБ	73.77%
4.	РУСЬРЕГИОНБАНК	48.53%
5.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	40.89%
6.	РУСФИНАНС БАНК	34.80%
7.	ТОЙОТА БАНК	33.19%
8.	КАНСКИЙ	33.04%
9.	ТАГАНРОГБАНК	29.97%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	КЕМСОЦИНБАНК	45.38%
2.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	10.79%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	2171.24%
2.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	166.67%
3.	ГЕОБАНК	148.23%
4.	ЦМРБАНК	109.12%
5.	ЭКОНОМИКС-БАНК	80.47%
6.	РФК-БАНК	67.91%
7.	ИНБАНК	59.36%
8.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	51.34%
9.	КРЕДИТИНВЕСТ	51.11%
10.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	47.14%
11.	ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК	46.15%
12.	РОСТФИНАНС	44.52%
13.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	39.73%
14.	СПБ БАНК	38.01%
15.	БКС БАНК	36.28%
16.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	35.76%
17.	ПФС-БАНК	33.98%
18.	МП БАНК	25.87%
19.	ИНКАРОБАНК	25.45%
20.	РФИ БАНК	24.62%
21.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	23.29%
22.	АРЕСБАНК	22.95%
23.	РКЦ ДВ	21.05%
24.	ЕВРОСТАНДАРТ	20.33%
25.	ЛАЙТБАНК	20.20%
26.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	20.10%
27.	РЕСО КРЕДИТ	19.84%
28.	ИТ БАНК	19.13%
29.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	18.50%
30.	ТАГИЛБАНК	17.39%
31.	ИНТЕЗА	17.04%
32.	ИРС	16.85%
33.	ЗЕМКОМБАНК	16.64%
34.	ЖИЛСТРОЙБАНК	16.31%
35.	ХОВАНСКИЙ	15.94%
36.	ЗАУБЕР БАНК	15.71%
37.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	15.53%
38.	БИНБАНК	15.37%
39.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	14.49%
40.	ИС БАНК	14.43%
41.	ДОМ-БАНК	14.42%
42.	ЛОГОС	13.41%
43.	НАРОДНЫЙ БАНК	13.24%
44.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	13.07%
45.	МТС-БАНК	12.60%
46.	АГРОРОС	11.76%
47.	МВС БАНК	11.37%
48.	БСТ-БАНК	11.28%
49.	РОСТ БАНК	11.24%
50.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	10.95%
51.	КРЕМЛЕВСКИЙ	10.56%
52.	О.К. БАНК	10.22%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	3
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	КАНСКИЙ	3
4.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	3
5.	ГЕОБАНК	3
6.	ЛОГОС	3
7.	ТОЙОТА БАНК	3
8.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	2
9.	ЛИДЕР	2
10.	ЮНИСТРИМ	2
11.	ИНКАХРАН	2
12.	ЛАЙТБАНК	2
13.	РКЦ ДВ	2
14.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
15.	РУСФИНАНС БАНК	2
16.	ТАГАНРОГБАНК	2
17.	ВВБ	2
18.	РФИ БАНК	2
19.	ЕВРОСТАНДАРТ	2
20.	ДОМ-БАНК	2
21.	ТАГИЛБАНК	2
22.	МВС БАНК	2
23.	КРЕДИТИНВЕСТ	2
24.	ФИНЧЕР	2
25.	РФК-БАНК	2
26.	ЭЛЬБИН	2
27.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	2
28.	ПОЧТА БАНК	2