Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.10.2017

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	КИВИ БАНК	333.49%
2.	ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК	262.47%
3.	ДАНСКЕ БАНК	195.68%
4.	ОЗОН БАНК	100.00%
5.	ККБ	61.37%
6.	РУСНАРБАНК	51.37%
7.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	45.83%
8.	ГЕОБАНК	29.20%
9.	ЦИФРА БАНК	26.71%
10.	МЕТАЛЛУРГ	24.93%
11.	РФК-БАНК	22.17%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	12.97%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	18.86%
3.	ПОЧТА БАНК	23.51%
4.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	32.05%
5.	СОВЕТСКИЙ	49.37%
6.	КАНСКИЙ	65.42%
7.	БАНКХАУС ЭРБЕ	74.73%
8.	ПОЙДЁМ!	76.89%
9.	УРАЛКАПИТАЛБАНК	92.36%
10.	БАЛТИНВЕСТБАНК	92.95%
11.	ВОСТОЧНЫЙ	96.59%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЛОГОС	46.52%
2.	ЮНИСТРИМ	42.68%
3.	ГЕОБАНК	41.17%
4.	ФИНЧЕР	41.03%
5.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	40.56%
6.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	37.23%
7.	ЕВРОСТАНДАРТ	36.94%
8.	ИНКАХРАН	34.56%
9.	ЛИДЕР	32.78%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	АГРОПРОМКРЕДИТ	435.44%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЛАЙТБАНК	10000.00%
2.	ГРИНКОМБАНК	86.29%
3.	КУРГАН	75.09%
4.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	63.66%
5.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	56.07%
6.	МВС БАНК	55.75%
7.	ФИНЧЕР	54.43%
8.	СДМ-БАНК	52.05%
9.	КРЕДИТИНВЕСТ	50.65%
10.	ЛОГОС	47.36%
11.	ЭЛЬБИН	45.14%
12.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	42.66%
13.	ИНКАХРАН	40.60%
14.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	39.51%
15.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	39.01%
16.	РОСТФИНАНС	38.08%
17.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	36.23%
18.	АРБ-ИНКАСС	34.22%
19.	КС БАНК	32.49%
20.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	30.53%
21.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	29.93%
22.	ТААТТА	28.91%
23.	ЕВРОАЛЬЯНС	28.85%
24.	ЗАПСИБКОМБАНК	28.44%
25.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	28.32%
26.	ДАТАБАНК	28.21%
27.	КУРСКПРОМБАНК	28.09%
28.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	26.05%
29.	ПРОХЛАДНЫЙ	25.90%
30.	РНКБ БАНК	24.93%
31.	ФОРА-БАНК	23.81%
32.	ТИМЕР БАНК	23.09%
33.	СПИРИТБАНК	23.04%
34.	ЮНИСТРИМ	22.76%
35.	БУМ-БАНК	22.43%
36.	ПОЧТОБАНК	22.32%
37.	МЕТАЛЛУРГ	21.45%
38.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	20.54%
39.	ГЕОБАНК	20.36%
40.	КОНФИДЭНС БАНК	20.14%
41.	ДОМ-БАНК	19.55%
42.	РКЦ ДВ	19.05%
43.	ФОРБАНК	18.98%
44.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	18.66%
45.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	18.66%
46.	НБД-БАНК	18.23%
47.	ГЕНБАНК	18.22%
48.	КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК	17.89%
49.	КУЗБАССХИМБАНК	17.86%
50.	АВТОГРАДБАНК	17.53%
51.	РАДИОТЕХБАНК	17.14%
52.	ЧЕЛИНДБАНК	16.93%
53.	АЛТЫНБАНК	16.93%
54.	ГЛОБУС	16.89%
55.	НС БАНК	16.71%
56.	ГОРБАНК	16.68%
57.	УМУТ	16.54%
58.	ЧБРР	16.05%
59.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	16.04%
60.	ДОЛИНСК	15.82%
61.	ГЕФЕСТ	15.71%
62.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	15.24%
63.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	14.94%
64.	КАМКОМБАНК	14.81%
65.	ТКПБ	14.44%
66.	КРАЙИНВЕСТБАНК	14.15%
67.	РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК	13.63%
68.	ЙОШКАР-ОЛА	13.42%
69.	НООСФЕРА	13.06%
70.	АЛЬТЕРНАТИВА	12.89%
71.	ЗЕНИТ	12.81%
72.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	12.73%
73.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	12.70%
74.	ЖИВАГО БАНК	12.66%
75.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	12.64%
76.	ПРАЙМ ФИНАНС	12.52%
77.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	12.34%
78.	НМБ	12.14%
79.	КУБ	11.31%
80.	ЕАТПБАНК	11.14%
81.	РФИ БАНК	11.13%
82.	КОНТУР.БАНК	10.77%
83.	МСКБ	10.72%
84.	КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК	10.36%
85.	РИАЛ-КРЕДИТ	10.33%
86.	АТБ БАНК	10.12%
87.	ПРОИНВЕСТБАНК	10.05%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МТЕМПБАНК	579.20%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	99.21%
3.	ТАЙДОН	90.79%
4.	РОСТ БАНК	83.32%
5.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	64.71%
6.	КАНСКИЙ	44.30%
7.	РУСФИНАНС БАНК	38.41%
8.	РОСКОМСНАББАНК	35.68%
9.	БАЛТИНВЕСТБАНК	33.89%
10.	ТОЙОТА БАНК	33.02%
11.	СОЛИДАРНОСТЬ	28.90%
12.	ПТБ	28.01%
13.	НФК	27.29%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МТЕМПБАНК	887.79%
2.	РОСТ БАНК	111.56%
3.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	78.10%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	77.77%
5.	КАНСКИЙ	34.10%
6.	БАЛТИНВЕСТБАНК	32.04%
7.	РОСКОМСНАББАНК	31.37%
8.	РУСФИНАНС БАНК	29.86%
9.	ТОЙОТА БАНК	27.84%
10.	ТАГАНРОГБАНК	26.59%
11.	АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК	26.57%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	КЕМСОЦИНБАНК	39.77%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	254.43%
2.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	193.19%
3.	МОДУЛЬБАНК	190.33%
4.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	180.26%
5.	АГРОРОС	176.05%
6.	СПУТНИК	78.25%
7.	УРАЛФИНАНС	54.38%
8.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	48.79%
9.	АРБ-ИНКАСС	39.36%
10.	НЕЙВА	36.95%
11.	НОВОКИБ	31.20%
12.	ЛИДЕР	30.00%
13.	ИК БАНК	29.71%
14.	МБ БАНК	29.03%
15.	КРОКУС-БАНК	28.12%
16.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	27.59%
17.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	26.47%
18.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	25.70%
19.	ЛАНТА-БАНК	25.02%
20.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	24.95%
21.	МЕТАЛЛУРГ	23.95%
22.	ФИБАБАНК	23.72%
23.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	21.58%
24.	ТЕКСБАНК	19.79%
25.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	19.11%
26.	РЕСО КРЕДИТ	19.06%
27.	РУСНАРБАНК	18.95%
28.	ЦИФРА БАНК	18.60%
29.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	18.30%
30.	СОВКОМБАНК	18.24%
31.	АВЕРС	18.17%
32.	СКИБ	18.08%
33.	РАУНД	17.67%
34.	АЛЖАН	17.59%
35.	АЛЬБА АЛЬЯНС	17.55%
36.	ОФК БАНК	17.37%
37.	РОССИТА-БАНК	16.18%
38.	НК БАНК	14.90%
39.	ИНКАРОБАНК	14.51%
40.	БЛАНК БАНК	14.13%
41.	ЗАУБЕР БАНК	13.47%
42.	РМП	13.19%
43.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	13.17%
44.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	13.04%
45.	АРЕСБАНК	13.04%
46.	СЛАВЯНБАНК	12.48%
47.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	12.39%
48.	МТИ БАНК	12.30%
49.	ЭЛЬБИН	12.06%
50.	НБС	11.84%
51.	СПБ БАНК	11.75%
52.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	11.73%
53.	ВАКОБАНК	11.48%
54.	ЕВРОСТАНДАРТ	11.47%
55.	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	11.39%
56.	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	11.32%
57.	МОСКВА-СИТИ	11.22%
58.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	11.00%
59.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	10.72%
60.	СОЦИУМ-БАНК	10.66%
61.	РКЦ ДВ	10.47%
62.	НБВК	10.19%
63.	АГРОСОЮЗ	10.10%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	БАЛТИНВЕСТБАНК	3
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	3
4.	КАНСКИЙ	3
5.	ГЕОБАНК	3
6.	МЕТАЛЛУРГ	3
7.	АРБ-ИНКАСС	2
8.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
9.	РКЦ ДВ	2
10.	ФИНЧЕР	2
11.	ЛОГОС	2
12.	ЮНИСТРИМ	2
13.	ЕВРОСТАНДАРТ	2
14.	ЭЛЬБИН	2
15.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
16.	РОСКОМСНАББАНК	2
17.	ТОЙОТА БАНК	2
18.	РОСТ БАНК	2
19.	ЛИДЕР	2
20.	РУСФИНАНС БАНК	2
21.	ИНКАХРАН	2
22.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	2
23.	РУСНАРБАНК	2
24.	ЦИФРА БАНК	2
25.	МТЕМПБАНК	2