Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.09.2016

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНТЕРКООПБАНК	206.63%
2.	ДОЙЧЕ БАНК	156.99%
3.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	154.80%
4.	ФК ОТКРЫТИЕ	108.48%
5.	СПЕЦСТРОЙБАНК	71.15%
6.	БАЛАКОВО-БАНК	65.53%
7.	РБА	61.82%
8.	РФИ БАНК	35.67%
9.	ПОЧТА БАНК	34.34%
10.	ТОЙОТА БАНК	31.60%
11.	ТАГАНРОГБАНК	30.47%
12.	АНЕЛИК РУ	29.27%
13.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	25.68%
14.	ККБ	24.22%
15.	УМ-БАНК	23.45%
16.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	23.15%
17.	АРЕСБАНК	20.16%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНПРОМБАНК	8.51%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	23.72%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	29.42%
4.	ПОЙДЁМ!	32.11%
5.	ПОЧТА БАНК	33.33%
6.	БКФ	36.39%
7.	АЙМАНИБАНК	41.21%
8.	ЮГРА	52.26%
9.	СОВЕТСКИЙ	62.28%
10.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	74.57%
11.	ИНБАНК	87.02%
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	87.99%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИДБЭК	51.13%
2.	ФИНЧЕР	50.59%
3.	ЛИДЕР	46.37%
4.	21 ВЕК	45.46%
5.	ЛОГОС	38.64%
6.	ЮНИСТРИМ	35.28%
7.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	32.32%
8.	ГЕОБАНК	29.54%
9.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	28.79%
10.	КРЫЛОВСКИЙ	25.97%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

NN	Банк	Значение
1.	РФК-БАНК	47.72%

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ФИДБЭК	101.66%
2.	ЭЛЬБИН	89.86%
3.	РУСЬРЕГИОНБАНК	78.47%
4.	ДОЛИНСК	72.58%
5.	21 ВЕК	70.29%
6.	ТРАНЗИТ	69.99%
7.	КРЕДИТИНВЕСТ	62.51%
8.	ВЛАДПРОМБАНК	55.50%
9.	ТААТТА	55.00%
10.	ФИНЧЕР	49.28%
11.	СИБЭС	42.37%
12.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	41.79%
13.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	38.56%
14.	АНЕЛИК РУ	36.82%
15.	ДАТАБАНК	35.77%
16.	КРАНБАНК	35.03%
17.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	34.56%
18.	АК БАНК	34.17%
19.	НКБ	32.15%
20.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	30.35%
21.	АГРОСОЮЗ	29.66%
22.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	28.75%
23.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	28.00%
24.	УРАЛ ФД	27.56%
25.	ЕАТПБАНК	26.98%
26.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	26.91%
27.	ФОРА-БАНК	26.35%
28.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	26.34%
29.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	26.01%
30.	КОНТИНЕНТ ФИНАНС	25.82%
31.	НООСФЕРА	24.67%
32.	ЕРП	23.86%
33.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	23.46%
34.	НИКО-БАНК	23.41%
35.	ЮНИСТРИМ	23.36%
36.	КС БАНК	22.59%
37.	БУМ-БАНК	22.13%
38.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	21.30%
39.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	21.22%
40.	ЙОШКАР-ОЛА	21.07%
41.	МС РУС	20.69%
42.	ПРАЙМ ФИНАНС	20.66%
43.	ОРАНЖЕВЫЙ	20.63%
44.	МЕТАЛЛУРГ	20.60%
45.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	20.17%
46.	ГОРБАНК	19.99%
47.	ПОЧТОБАНК	19.56%
48.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	17.77%
49.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	17.68%
50.	ОБР	17.42%
51.	КБЭР КАЗАНИ	17.37%
52.	УРАЛФИНАНС	16.07%
53.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	15.84%
54.	АЛТЫНБАНК	15.66%
55.	РУСЮГБАНК	15.57%
56.	КОНТУР.БАНК	15.26%
57.	СВЯЗЬ-БАНК	15.26%
58.	АТБ БАНК	14.95%
59.	ЧАСТНЫЙ РКЦ	14.71%
60.	ТКПБ	14.39%
61.	ЕВРОАЛЬЯНС	14.16%
62.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	13.76%
63.	ДОМ-БАНК	13.66%
64.	РОСТФИНАНС	13.61%
65.	ПРОИНВЕСТБАНК	13.44%
66.	НОДА	13.35%
67.	ГЕОБАНК	13.30%
68.	КУЗБАССХИМБАНК	13.20%
69.	РЕЗЕРВ	13.09%
70.	ОНЕГО	12.90%
71.	РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК	12.81%
72.	БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ	12.80%
73.	ЯРИНТЕРБАНК	12.31%
74.	ИНФОРМПРОГРЕСС	12.20%
75.	УМУТ	12.19%
76.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	12.17%
77.	ЖИВАГО БАНК	11.98%
78.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	10.89%
79.	ВИКИНГ	10.65%
80.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	10.57%
81.	РНКБ БАНК	10.55%
82.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	10.29%
83.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	10.17%
84.	ЛОГОС	10.04%
85.	РФИ БАНК	10.02%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНФОРМПРОГРЕСС	202.19%
2.	РФА	76.78%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	76.59%
4.	ПОЧТА БАНК	68.17%
5.	ЦЕНТРКОМБАНК	68.09%
6.	МИРЪ	58.02%
7.	ФИНПРОМБАНК	57.20%
8.	ТАЙДОН	46.62%
9.	ЮГРА	46.10%
10.	ПОЙДЁМ!	37.66%
11.	РУСФИНАНС БАНК	36.94%
12.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	35.88%
13.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	35.45%
14.	ТОЙОТА БАНК	34.92%
15.	ТИНЬКОФФ БАНК	33.66%
16.	НФК	30.50%
17.	ПРОХЛАДНЫЙ	29.82%
18.	АВЕРС	28.83%
19.	РОСТ БАНК	28.26%
20.	МВС БАНК	27.46%
21.	БКФ	26.41%
22.	КАНСКИЙ	26.08%
23.	МП БАНК	25.25%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	СИРИУС	535.85%
2.	ИНФОРМПРОГРЕСС	209.24%
3.	ФИНПРОМБАНК	151.99%
4.	РФА	71.27%
5.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	67.06%
6.	ЮГРА	57.10%
7.	ТАЙДОН	45.40%
8.	ПОЧТА БАНК	44.66%
9.	БАНКХАУС ЭРБЕ	42.15%
10.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	36.23%
11.	РАЗВИТИЕ	33.39%
12.	НФК	32.83%
13.	РУСФИНАНС БАНК	32.15%
14.	ТИНЬКОФФ БАНК	32.02%
15.	КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ	31.44%
16.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	29.84%
17.	ПРОХЛАДНЫЙ	29.48%
18.	ЦЕНТРКОМБАНК	29.24%
19.	ТОЙОТА БАНК	29.22%
20.	АВЕРС	28.15%
21.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	27.05%
22.	ПОЙДЁМ!	26.18%
23.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	25.46%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РФК-БАНК	461.72%
2.	ПСКБ	193.58%
3.	ВБРР	141.29%
4.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	138.00%
5.	КОР	80.83%
6.	КРЕДИТИНВЕСТ	77.95%
7.	СКИБ	67.84%
8.	ДОЙЧЕ БАНК	59.54%
9.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	48.75%
10.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	42.58%
11.	КИВИ БАНК	42.16%
12.	АТБ БАНК	41.18%
13.	СМБ-БАНК	38.25%
14.	ККБ	37.68%
15.	ЗИРААТ МОСКВА	37.11%
16.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	34.99%
17.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	34.53%
18.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	32.97%
19.	ССТБ	32.58%
20.	ИС БАНК	31.87%
21.	НКБ	29.90%
22.	ГОЛДМАН САКС БАНК	29.06%
23.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	28.91%
24.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	27.83%
25.	ДРУЖБА	26.24%
26.	ИШБАНК	26.12%
27.	МБ БАНК	26.01%
28.	МЕТКОМБАНК	24.94%
29.	УМ-БАНК	24.24%
30.	МИРЪ	23.70%
31.	ПРОКОММЕРЦБАНК	23.16%
32.	СВОЙ БАНК	20.67%
33.	НООСФЕРА	20.57%
34.	ЗЕМКОМБАНК	19.42%
35.	ГУТА-БАНК	19.22%
36.	БУЛГАР БАНК	18.88%
37.	ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК	18.86%
38.	БИНБАНК ТВЕРЬ	18.60%
39.	ЯРИНТЕРБАНК	17.22%
40.	АРЕСБАНК	16.59%
41.	АГРОСОЮЗ	16.25%
42.	ЦЕНТРКОМБАНК	16.21%
43.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	16.13%
44.	НКЦ	15.85%
45.	БАНК НА ГОНЧАРНОЙ	15.51%
46.	СГБ	15.17%
47.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	15.11%
48.	СИ ДИ БИ БАНК	14.66%
49.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	14.65%
50.	КРОКУС-БАНК	14.62%
51.	НЕВСКИЙ БАНК	14.26%
52.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	13.87%
53.	ДАТАБАНК	13.81%
54.	БАЛАКОВО-БАНК	13.75%
55.	СПЕЦСТРОЙБАНК	13.70%
56.	РТС-БАНК	13.22%
57.	НОВОЕ ВРЕМЯ	12.63%
58.	КРЫЛОВСКИЙ	12.18%
59.	ИРС	12.11%
60.	БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ	11.82%
61.	РУССОБАНК	11.75%
62.	ВКАБАНК	11.71%
63.	УНИФОНДБАНК	11.43%
64.	ФИНАРС БАНК	11.27%
65.	БСТ-БАНК	10.96%
66.	КОШЕЛЕВ-БАНК	10.66%
67.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	10.63%
68.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	10.50%
69.	СЭБ БАНК	10.50%
70.	ИПБ	10.48%
71.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	10.32%
72.	МЕГАПОЛИС	10.14%
73.	РГС БАНК	10.09%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ПОЧТА БАНК	4
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	ЮГРА	3
4.	ПОЙДЁМ!	3
5.	ФИНПРОМБАНК	3
6.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
7.	ТОЙОТА БАНК	3
8.	ИНФОРМПРОГРЕСС	3
9.	ЦЕНТРКОМБАНК	3
10.	НКБ	2
11.	НООСФЕРА	2
12.	ГЕОБАНК	2
13.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	2
14.	ДАТАБАНК	2
15.	ЮНИСТРИМ	2
16.	РФК-БАНК	2
17.	КРЕДИТИНВЕСТ	2
18.	КРЫЛОВСКИЙ	2
19.	АВЕРС	2
20.	ЯРИНТЕРБАНК	2
21.	БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ	2
22.	ТАЙДОН	2
23.	МИРЪ	2
24.	РФА	2
25.	РУСФИНАНС БАНК	2
26.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
27.	ЛОГОС	2
28.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	2
29.	ПРОХЛАДНЫЙ	2
30.	НФК	2
31.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
32.	АТБ БАНК	2
33.	АГРОСОЮЗ	2
34.	ККБ	2
35.	АНЕЛИК РУ	2
36.	РФИ БАНК	2
37.	УМ-БАНК	2
38.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	2
39.	21 ВЕК	2
40.	БКФ	2
41.	БАЛАКОВО-БАНК	2
42.	АРЕСБАНК	2
43.	ДОЙЧЕ БАНК	2
44.	ФИДБЭК	2
45.	СПЕЦСТРОЙБАНК	2
46.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	2
47.	ФИНЧЕР	2