Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.08.2016

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	3974.80%
2.	НКБ	548.65%
3.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	481.82%
4.	ЦИФРА БАНК	224.01%
5.	ИНФОРМПРОГРЕСС	74.55%
6.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	66.10%
7.	ПОЧТА БАНК	60.68%
8.	БАШПРОМБАНК	50.47%
9.	ДАНСКЕ БАНК	42.12%
10.	АНЕЛИК РУ	36.26%
11.	ЛАЙТБАНК	31.99%
12.	ВЭЙБАНК	25.00%
13.	ИНТЕРКООПБАНК	24.25%
14.	УРИ БАНК	22.64%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	25.63%
2.	МИРЪ	28.34%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	29.38%
4.	ПОЙДЁМ!	29.78%
5.	ПОЧТА БАНК	34.10%
6.	АЙМАНИБАНК	34.73%
7.	БКФ	40.84%
8.	РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	45.70%
9.	ФИНПРОМБАНК	47.99%
10.	БАШПРОМБАНК	48.31%
11.	ВЫБОРГ-БАНК	62.92%
12.	ИНБАНК	66.26%
13.	ЦЕНТРКОМБАНК	70.00%
14.	ИНФОРМПРОГРЕСС	72.98%
15.	ВИКИНГ	75.49%
16.	СОВЕТСКИЙ	76.03%
17.	РУСФИНАНС БАНК	80.06%
18.	ГАЗСТРОЙБАНК	81.82%
19.	ТИНЬКОФФ БАНК	85.89%
20.	ИНВЕСТТОРГБАНК	88.49%
21.	ЮГРА	90.22%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОНСТАНС-БАНК	85.33%
2.	ЛИДЕР	52.70%
3.	ФИДБЭК	52.09%
4.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	44.18%
5.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	42.98%
6.	21 ВЕК	42.04%
7.	ФИНЧЕР	39.73%
8.	ЮНИСТРИМ	39.10%
9.	ЛОГОС	38.10%
10.	КРЫЛОВСКИЙ	29.22%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЕВРОСТАНДАРТ	105.82%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ВЛАДПРОМБАНК	10000.00%
2.	ГРИС-БАНК	10000.00%
3.	ЭЛЬБИН	170.49%
4.	МИРЪ	105.51%
5.	ФИДБЭК	102.81%
6.	НИБ	100.19%
7.	РУСЬРЕГИОНБАНК	80.89%
8.	ТРАНЗИТ	69.99%
9.	ФОРА-БАНК	59.52%
10.	ТААТТА	57.81%
11.	21 ВЕК	56.07%
12.	КОНСТАНС-БАНК	55.54%
13.	АНЕЛИК РУ	55.27%
14.	ФИНЧЕР	49.43%
15.	ВВБ	48.69%
16.	КРАНБАНК	44.28%
17.	ДАТАБАНК	42.68%
18.	НКБ	42.08%
19.	НОВАЦИЯ	40.86%
20.	КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ	40.12%
21.	УРАЛФИНАНС	36.44%
22.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	35.13%
23.	ДОЛИНСК	35.12%
24.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	31.66%
25.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	30.38%
26.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	30.23%
27.	ЕАТПБАНК	29.26%
28.	АЛТЫНБАНК	28.50%
29.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	27.57%
30.	ПОЧТОБАНК	26.61%
31.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	26.06%
32.	ЕРП	25.98%
33.	ЮНИСТРИМ	25.65%
34.	ЕВРОАЛЬЯНС	25.48%
35.	ЧАСТНЫЙ РКЦ	25.01%
36.	СПИРИТБАНК	23.79%
37.	ЙОШКАР-ОЛА	23.68%
38.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	23.64%
39.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	23.05%
40.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	22.32%
41.	ОРАНЖЕВЫЙ	21.46%
42.	АК БАНК	21.38%
43.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	21.13%
44.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	20.78%
45.	ЖИВАГО БАНК	20.72%
46.	МС РУС	20.05%
47.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	19.98%
48.	КС БАНК	19.24%
49.	ЯРИНТЕРБАНК	18.86%
50.	БУМ-БАНК	18.57%
51.	НОДА	18.36%
52.	КБЭР КАЗАНИ	18.26%
53.	АТБ БАНК	18.17%
54.	МСКБ	17.53%
55.	МЕТАЛЛУРГ	17.37%
56.	НВКБАНК	17.29%
57.	ПРАЙМ ФИНАНС	15.97%
58.	РУСЮГБАНК	15.57%
59.	БИНБАНК МУРМАНСК	15.40%
60.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	15.23%
61.	СИНАРА	14.14%
62.	РОСТФИНАНС	13.99%
63.	НАЛЬЧИК	13.86%
64.	ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ	13.54%
65.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	13.50%
66.	ГОРБАНК	13.23%
67.	ОНЕГО	13.20%
68.	АГРОСОЮЗ	13.17%
69.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	13.08%
70.	СДМ-БАНК	13.00%
71.	БАЛАКОВО-БАНК	12.88%
72.	КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК	12.86%
73.	ТКПБ	12.72%
74.	БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ	12.67%
75.	ГЛОБУС	12.38%
76.	СВЯЗЬ-БАНК	12.25%
77.	ВНЕШФИНБАНК	11.94%
78.	ИСБ	11.78%
79.	УРАЛ ФД	11.73%
80.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.57%
81.	КУЗБАССХИМБАНК	11.43%
82.	РАДИОТЕХБАНК	11.32%
83.	БАЙКАЛБАНК	11.02%
84.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	10.89%
85.	АЛЬТЕРНАТИВА	10.52%
86.	РЕЗЕРВ	10.42%
87.	ДОМ-БАНК	10.32%
88.	ЭНЕРГОМАШБАНК	10.05%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	СИРИУС	190.84%
2.	РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	128.51%
3.	МИРЪ	106.07%
4.	ГАЗСТРОЙБАНК	77.89%
5.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	70.97%
6.	ЛЭНД КРЕДИТ	70.81%
7.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	65.55%
8.	ПОЧТА БАНК	59.72%
9.	РУСФИНАНС БАНК	56.03%
10.	ФИНПРОМБАНК	55.98%
11.	ЮГРА	55.97%
12.	ПОЙДЁМ!	53.31%
13.	УССУРИ	42.10%
14.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	36.76%
15.	РОСТ БАНК	34.38%
16.	БМ-БАНК	33.59%
17.	СОЛИДАРНОСТЬ	32.94%
18.	СОЛИДАРНОСТЬ	31.16%
19.	ТИНЬКОФФ БАНК	30.68%
20.	ТОЙОТА БАНК	28.75%
21.	НФК	28.58%
22.	МСБ	27.84%
23.	МВС БАНК	25.65%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	СИРИУС	572.62%
2.	ФИНПРОМБАНК	249.32%
3.	ПРИПОЛЯРКОМ	103.04%
4.	ГАЗСТРОЙБАНК	84.34%
5.	ЮГРА	61.25%
6.	ВЕСТИНТЕРБАНК	56.42%
7.	РУСФИНАНС БАНК	55.07%
8.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	54.73%
9.	РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	46.77%
10.	ПОЙДЁМ!	43.70%
11.	ПОЧТА БАНК	39.88%
12.	УССУРИ	39.81%
13.	МСБ	38.72%
14.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	36.92%
15.	ГРИНКОМБАНК	34.78%
16.	ТЕНДЕР-БАНК	33.07%
17.	СОЛИДАРНОСТЬ	30.54%
18.	НФК	29.51%
19.	ТИНЬКОФФ БАНК	27.93%
20.	БМ-БАНК	27.15%
21.	РФА	25.87%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	АГОРА	38.27%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	3324.66%
2.	СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА	234.19%
3.	ОРГБАНК	177.63%
4.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	141.66%
5.	НДБАНК	131.64%
6.	ЕВРОСТАНДАРТ	105.82%
7.	МОДУЛЬБАНК	90.31%
8.	МИРЪ	70.00%
9.	НКБ	58.60%
10.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	57.34%
11.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	55.21%
12.	ЗИРААТ МОСКВА	53.36%
13.	РУСНАРБАНК	52.64%
14.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	39.45%
15.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	37.62%
16.	ИТУРУП	33.64%
17.	СЕЛЬМАШБАНК	31.65%
18.	АРЕСБАНК	30.90%
19.	ПРИМОРЬЕ	30.54%
20.	БКС БАНК	30.53%
21.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	30.48%
22.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	29.30%
23.	НОВОКИБ	28.34%
24.	ВУЗ-БАНК	27.68%
25.	КИВИ БАНК	26.79%
26.	РАМ БАНК	25.61%
27.	РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	25.21%
28.	НОВЫЙ СИМВОЛ	25.00%
29.	ВЕГА-БАНК	24.53%
30.	ЭКСПЕРТ БАНК	24.24%
31.	ИС БАНК	23.56%
32.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ	21.51%
33.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	20.97%
34.	КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК	20.19%
35.	ЮНИСТРИМ	20.17%
36.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	19.37%
37.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	19.30%
38.	СЛАВИЯ	19.02%
39.	ПФС-БАНК	18.78%
40.	РАПИДА	18.75%
41.	ЦИФРА БАНК	18.21%
42.	ВИТАБАНК	17.25%
43.	НОВОПОКРОВСКИЙ	16.66%
44.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	16.51%
45.	КАМКОМБАНК	15.58%
46.	НОВИКОМБАНК	15.39%
47.	РОСПРОМБАНК	15.33%
48.	СТРЕЛА	15.28%
49.	КРЫЛОВСКИЙ	15.26%
50.	ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК	14.98%
51.	ДАНСКЕ БАНК	14.90%
52.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	14.42%
53.	АЛЕКСАНДРОВСКИЙ	13.80%
54.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	13.53%
55.	СИНЕРГИЯ	13.28%
56.	МВС БАНК	13.08%
57.	СКИБ	12.94%
58.	РЕСУРС-ТРАСТ	12.92%
59.	РКЦ ДВ	12.87%
60.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	12.81%
61.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	12.70%
62.	КРОНА-БАНК	12.66%
63.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	12.26%
64.	СПЕЦСТРОЙБАНК	12.12%
65.	АСПЕКТ	12.08%
66.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	11.87%
67.	РУНА-БАНК	11.31%
68.	МАСТЕР-КАПИТАЛ	11.19%
69.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	11.09%
70.	КОНФИДЭНС БАНК	10.65%
71.	МОСКВА-СИТИ	10.11%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	4
2.	ПОЧТА БАНК	4
3.	МИРЪ	4
4.	ЮНИСТРИМ	3
5.	РУСФИНАНС БАНК	3
6.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
7.	ПОЙДЁМ!	3
8.	ЮГРА	3
9.	ФИНПРОМБАНК	3
10.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	3
11.	НКБ	3
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
13.	ГАЗСТРОЙБАНК	3
14.	КОНСТАНС-БАНК	2
15.	БМ-БАНК	2
16.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
17.	НФК	2
18.	МСБ	2
19.	МВС БАНК	2
20.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	2
21.	ЕВРОСТАНДАРТ	2
22.	КРЫЛОВСКИЙ	2
23.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	2
24.	21 ВЕК	2
25.	ФИНЧЕР	2
26.	ФИДБЭК	2
27.	СОЛИДАРНОСТЬ	2
28.	БАШПРОМБАНК	2
29.	ИНФОРМПРОГРЕСС	2
30.	ЦИФРА БАНК	2
31.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	2
32.	ДАНСКЕ БАНК	2
33.	АНЕЛИК РУ	2
34.	УССУРИ	2
35.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
36.	СИРИУС	2