Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.05.2016

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ДАНСКЕ БАНК	229.48%
2.	ЛОГОС	226.84%
3.	РИАЛ-КРЕДИТ	59.60%
4.	БАШПРОМБАНК	42.08%
5.	КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ	32.82%
6.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	30.90%
7.	РАУНД	30.18%
8.	НОВЫЙ СИМВОЛ	25.88%
9.	ПОЧТА БАНК	20.91%
10.	ТОЙОТА БАНК	20.43%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	БАШПРОМБАНК	5.26%
2.	ПЧРБ БАНК	10.39%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	23.30%
4.	ПОЙДЁМ!	33.33%
5.	БКФ	35.76%
6.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	48.11%
7.	ПОЧТА БАНК	48.73%
8.	СОВЕТСКИЙ	49.47%
9.	РАЗВИТИЕ	51.30%
10.	ИНБАНК	53.51%
11.	ИНВЕСТТОРГБАНК	55.67%
12.	ЭЛ БАНК	56.71%
13.	АЙМАНИБАНК	58.10%
14.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	58.25%
15.	БФГ-КРЕДИТ	58.66%
16.	ВЕК	63.62%
17.	ТИНЬКОФФ БАНК	71.56%
18.	БЖФ	72.99%
19.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	86.72%
20.	АЛМАЗЭРГИЭНБАНК	88.02%
21.	БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ	96.79%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОНСТАНС-БАНК	79.75%
2.	ЛИДЕР	57.20%
3.	ЮНИСТРИМ	49.55%
4.	ФИДБЭК	49.35%
5.	ФИНЧЕР	45.48%
6.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	44.57%
7.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	40.43%
8.	ЛОГОС	39.15%
9.	КРЫЛОВСКИЙ	35.55%
10.	МИРЪ	25.17%
11.	АНЕЛИК РУ	25.13%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	108.32%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

NN	Банк	Значение
1.	КРЕДО ФИНАНС	33.61%

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	БИНБАНК СУРГУТ	10000.00%
2.	ВЛАДПРОМБАНК	10000.00%
3.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	117.46%
4.	МИРЪ	107.94%
5.	ФИДБЭК	105.54%
6.	ЭЛЬБИН	95.60%
7.	НИБ	88.01%
8.	РУСЬРЕГИОНБАНК	84.12%
9.	КОНСТАНС-БАНК	76.75%
10.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	62.88%
11.	ЕАТПБАНК	55.85%
12.	ФИНЧЕР	48.95%
13.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	48.38%
14.	ЕВРОАЛЬЯНС	48.23%
15.	ТААТТА	47.76%
16.	ДАТАБАНК	45.24%
17.	АНЕЛИК РУ	44.48%
18.	АКСОНБАНК	42.03%
19.	ДОЛИНСК	41.30%
20.	БУМ-БАНК	41.17%
21.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	37.97%
22.	ПОЧТОБАНК	36.71%
23.	УРАЛФИНАНС	36.53%
24.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	34.86%
25.	ФОРА-БАНК	33.11%
26.	КРЕДИТИНВЕСТ	32.14%
27.	ЙОШКАР-ОЛА	30.44%
28.	ЕРП	27.62%
29.	СДМ-БАНК	27.40%
30.	НОРВИК БАНК	26.65%
31.	ЮНИСТРИМ	26.51%
32.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	25.32%
33.	НОДА	24.18%
34.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	23.80%
35.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	23.48%
36.	ТКПБ	21.13%
37.	ЯРИНТЕРБАНК	20.78%
38.	УМУТ	19.96%
39.	КБЭР КАЗАНИ	19.82%
40.	ВИКИНГ	19.67%
41.	БАЛАКОВО-БАНК	19.31%
42.	КС БАНК	19.29%
43.	МЕТАЛЛУРГ	18.89%
44.	РРИНВЕСТБАНК	18.77%
45.	РАДИОТЕХБАНК	18.57%
46.	АЛТЫНБАНК	18.03%
47.	МС РУС	17.76%
48.	СПЕЦСТРОЙБАНК	17.73%
49.	ЭНЕРГОМАШБАНК	17.64%
50.	СТРОЙЛЕСБАНК	17.07%
51.	ОБР	16.85%
52.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	16.75%
53.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	16.19%
54.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	15.87%
55.	МЕТРОПОЛЬ	15.47%
56.	КОНТИНЕНТАЛЬ	15.26%
57.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	15.25%
58.	СЛАВИЯ	15.24%
59.	КРЫЛОВСКИЙ	15.23%
60.	ЧЕЛИНДБАНК	13.88%
61.	ПОЙДЁМ!	13.84%
62.	ТРАНЗИТ	13.75%
63.	АГРОСОЮЗ	13.75%
64.	ЧАСТНЫЙ РКЦ	13.68%
65.	ЖИВАГО БАНК	13.67%
66.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	13.36%
67.	ТАТАГРОПРОМБАНК	12.97%
68.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	12.93%
69.	НБВК	12.50%
70.	НБД-БАНК	12.43%
71.	РАЗВИТИЕ	12.25%
72.	ДОНКОМБАНК	12.19%
73.	ЭЛИТА	11.96%
74.	РЕЗЕРВ	11.90%
75.	НЕЙВА	11.55%
76.	БЫСТРОБАНК	11.48%
77.	РФИ БАНК	11.25%
78.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	10.87%
79.	КРЕДИТАЛЬЯНС	10.61%
80.	АЛЬТЕРНАТИВА	10.60%
81.	МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК	10.58%
82.	ПРИОБЬЕ	10.49%
83.	ГОРБАНК	10.21%
84.	ПРОИНВЕСТБАНК	10.18%
85.	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	10.08%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ПЧРБ БАНК	4004.93%
2.	БФГ-КРЕДИТ	207.65%
3.	ЕВРОАКСИС БАНК	158.79%
4.	ТАЙДОН	83.36%
5.	ВЕК	59.77%
6.	ТЕРРА	59.55%
7.	КРЕДО ФИНАНС	51.47%
8.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	50.26%
9.	ЮГРА	48.67%
10.	МБР-БАНК	45.71%
11.	НКБ	45.46%
12.	РРИНВЕСТБАНК	40.85%
13.	ПОЙДЁМ!	40.73%
14.	ЦЕНТРКОМБАНК	39.36%
15.	БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ	39.13%
16.	БЖФ	38.23%
17.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	38.01%
18.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	37.05%
19.	ФИНПРОМБАНК	34.86%
20.	ПОЧТА БАНК	34.41%
21.	ЭЛ БАНК	30.58%
22.	РОСКОМСНАББАНК	29.66%
23.	НФК	29.60%
24.	ГРИНКОМБАНК	28.24%
25.	ТИНЬКОФФ БАНК	27.71%
26.	ФК ОТКРЫТИЕ	27.45%
27.	РКБ	27.18%
28.	РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	27.14%
29.	ПРОБАНК	26.57%
30.	МБА-МОСКВА	25.60%
31.	ТОЙОТА БАНК	25.30%
32.	БКФ	25.24%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ПЧРБ БАНК	3003.19%
2.	ТЕРРА	497.18%
3.	БФГ-КРЕДИТ	229.25%
4.	ЕВРОАКСИС БАНК	193.88%
5.	ВЕК	164.52%
6.	МБР-БАНК	80.97%
7.	ЦЕНТРКОМБАНК	77.38%
8.	ЮГРА	58.26%
9.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	57.55%
10.	ПРОБАНК	56.34%
11.	БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ	49.16%
12.	ЭЛ БАНК	42.71%
13.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	42.57%
14.	ТАЙДОН	41.13%
15.	МБА-МОСКВА	40.79%
16.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	39.60%
17.	РРИНВЕСТБАНК	37.14%
18.	КРЕДО ФИНАНС	36.51%
19.	НФК	32.88%
20.	ПОЙДЁМ!	31.11%
21.	ФИНПРОМБАНК	29.32%
22.	РМБ БАНК	28.90%
23.	ФК ОТКРЫТИЕ	28.73%
24.	ГРИНКОМБАНК	28.59%
25.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	27.99%
26.	РУСФИНАНС БАНК	26.95%
27.	ПОЧТА БАНК	26.38%
28.	МВС БАНК	26.36%
29.	ТИНЬКОФФ БАНК	26.16%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	РИАЛ-КРЕДИТ	14.06%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦИФРА БАНК	2216.13%
2.	ВЯТИЧ	376.21%
3.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	123.00%
4.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	110.37%
5.	ФИНЧЕР	77.19%
6.	РФК-БАНК	72.74%
7.	МБ БАНК	68.94%
8.	РАМ БАНК	45.12%
9.	ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА	44.86%
10.	НОДА	42.81%
11.	РУСЬРЕГИОНБАНК	42.30%
12.	АВЕРС	37.93%
13.	НОВЫЙ ВЕК	34.27%
14.	КРЕДО ФИНАНС	33.67%
15.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	29.97%
16.	АЛТЫНБАНК	29.46%
17.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	28.03%
18.	ТЕНДЕР-БАНК	27.16%
19.	ДАТАБАНК	26.45%
20.	НКБ	24.86%
21.	ЭКСПОБАНК	22.96%
22.	УНИФОНДБАНК	22.52%
23.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	22.19%
24.	РАУНД	21.21%
25.	ЭКСПО ФИНАНС	17.82%
26.	НОВЫЙ СИМВОЛ	17.15%
27.	ВКАБАНК	16.94%
28.	ИНКАРОБАНК	16.19%
29.	РИАЛ-КРЕДИТ	15.93%
30.	АКСОНБАНК	15.88%
31.	КРЕДПРОМБАНК	15.64%
32.	КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК	15.13%
33.	НБС	15.00%
34.	НОВОБАНК	13.41%
35.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	12.21%
36.	РУСБС	12.17%
37.	ПЛАТИНА	12.16%
38.	РУССОБАНК	12.03%
39.	СОЦИНВЕСТБАНК	11.57%
40.	БЖФ	11.57%
41.	КУЗБАССХИМБАНК	11.39%
42.	ГЕФЕСТ	11.11%
43.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	10.92%
44.	АРЕСБАНК	10.79%
45.	СИНЕРГИЯ	10.65%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ПОЙДЁМ!	4
2.	ПОЧТА БАНК	4
3.	КРЕДО ФИНАНС	4
4.	ЭЛ БАНК	3
5.	ВЕК	3
6.	БФГ-КРЕДИТ	3
7.	БЖФ	3
8.	РРИНВЕСТБАНК	3
9.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	3
10.	БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ	3
11.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
12.	ФИНЧЕР	3
13.	ПЧРБ БАНК	3
14.	РИАЛ-КРЕДИТ	3
15.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
16.	РУСЬРЕГИОНБАНК	2
17.	НКБ	2
18.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
19.	МБР-БАНК	2
20.	ЦЕНТРКОМБАНК	2
21.	ЮГРА	2
22.	ЕВРОАКСИС БАНК	2
23.	ТАЙДОН	2
24.	ТЕРРА	2
25.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
26.	ДАТАБАНК	2
27.	ФК ОТКРЫТИЕ	2
28.	ПРОБАНК	2
29.	МБА-МОСКВА	2
30.	НОДА	2
31.	ГРИНКОМБАНК	2
32.	НФК	2
33.	АКСОНБАНК	2
34.	ФИНПРОМБАНК	2
35.	АЛТЫНБАНК	2
36.	ЛОГОС	2
37.	АНЕЛИК РУ	2
38.	БАШПРОМБАНК	2
39.	МИРЪ	2
40.	РАУНД	2
41.	ТОЙОТА БАНК	2
42.	РАЗВИТИЕ	2
43.	БКФ	2
44.	КОНСТАНС-БАНК	2
45.	НОВЫЙ СИМВОЛ	2
46.	ФИДБЭК	2
47.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	2
48.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
49.	КРЫЛОВСКИЙ	2
50.	ЮНИСТРИМ	2