Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.07.2015

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	СОДРУЖЕСТВО	2198.42%
2.	МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ	1162.57%
3.	РУНЭТБАНК	138.86%
4.	ВЯТИЧ	125.96%
5.	ТЕТРАПОЛИС	116.45%
6.	РЕСО КРЕДИТ	110.27%
7.	СПБ БАНК	91.36%
8.	ДОЙЧЕ БАНК	71.43%
9.	ФК ОТКРЫТИЕ	68.33%
10.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	48.78%
11.	ТОЙОТА БАНК	47.92%
12.	РМП	45.32%
13.	СМАРТБАНК	42.02%
14.	ДАНСКЕ БАНК	37.89%
15.	КОНСТАНС-БАНК	37.11%
16.	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	36.26%
17.	БИНБАНК СТОЛИЦА	35.06%
18.	МС РУС	34.76%
19.	ИНКАРОБАНК	33.82%
20.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	31.51%
21.	УМ-БАНК	28.98%
22.	АЛДАНЗОЛОТОБАНК	27.96%
23.	РЕГНУМ БАНК	27.05%
24.	СОВЕРЕН БАНК	26.52%
25.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	25.74%
26.	АВТО ФИНАНС БАНК	25.20%
27.	О.К. БАНК	24.92%
28.	КРЫЛОВСКИЙ	23.11%
29.	ЛАДА-КРЕДИТ	22.99%
30.	АПАБАНК	22.91%
31.	ПФС-БАНК	21.68%
32.	ТОРЖОК	21.00%
33.	НОТА-БАНК	20.67%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	14.33%
2.	ПОЙДЁМ!	18.11%
3.	ИНБАНК	43.45%
4.	ПОЧТА БАНК	46.99%
5.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	57.29%
6.	ЮГРА	62.51%
7.	БКФ	63.53%
8.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	65.53%
9.	АЙМАНИБАНК	68.30%
10.	ГАЗБАНК	72.51%
11.	БАШПРОМБАНК	73.28%
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	75.42%
13.	УМ-БАНК	82.60%
14.	НБС	86.49%
15.	ВИКИНГ	88.35%
16.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	90.87%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОНСТАНС-БАНК	70.08%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	58.69%
3.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	44.44%
4.	ЮНИСТРИМ	41.64%
5.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	39.50%
6.	ФИНЧЕР	37.71%
7.	ЛОГОС	34.98%
8.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	34.58%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

NN	Банк	Значение
1.	РФК-БАНК	306.41%
2.	ЖИЛСТРОЙБАНК	60.18%
3.	ЭНО	34.49%

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЭЛЬБИН	10000.00%
2.	КУРГАН	10000.00%
3.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	10000.00%
4.	БИНБАНК СУРГУТ	150.47%
5.	ВЛАДПРОМБАНК	115.17%
6.	ЕАТПБАНК	96.80%
7.	СПУТНИК	93.86%
8.	МАЙКОПБАНК	62.66%
9.	КОНСТАНС-БАНК	57.25%
10.	ЕВРОАЛЬЯНС	55.22%
11.	БАЛАКОВО-БАНК	51.42%
12.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	50.27%
13.	МИРЪ	49.00%
14.	ФИНЧЕР	48.74%
15.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	48.39%
16.	ПРИОБЬЕ	48.33%
17.	КРАНБАНК	47.70%
18.	РУСКОБАНК	47.62%
19.	АЛДАНЗОЛОТОБАНК	46.34%
20.	СИБСОЦБАНК	46.18%
21.	МТЕМПБАНК	46.07%
22.	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ	45.48%
23.	МСКБ	40.48%
24.	СТЕЛЛА-БАНК	39.92%
25.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	39.74%
26.	РЕЗЕРВ	37.72%
27.	ДОЛИНСК	37.39%
28.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	35.41%
29.	ВКАБАНК	34.99%
30.	АКЦЕПТ	33.55%
31.	ЛЕНОБЛБАНК	33.39%
32.	ТКПБ	32.62%
33.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	32.03%
34.	БМБ	31.92%
35.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	31.58%
36.	БИНБАНК МУРМАНСК	30.69%
37.	АНЕЛИК РУ	29.30%
38.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	28.69%
39.	ВЕНЕЦ	28.12%
40.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	27.54%
41.	РАДИОТЕХБАНК	26.39%
42.	ИПОЗЕМБАНК	26.13%
43.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	25.87%
44.	ЧАСТНЫЙ РКЦ	24.04%
45.	КБЭР КАЗАНИ	23.65%
46.	ТОРЖОК	23.53%
47.	ФОРУС БАНК	22.93%
48.	СДМ-БАНК	22.70%
49.	ДАТАБАНК	22.51%
50.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	22.45%
51.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	22.11%
52.	КОНТУР.БАНК	21.88%
53.	ЙОШКАР-ОЛА	21.85%
54.	ХЛЫНОВ	21.81%
55.	НОВАЦИЯ	21.39%
56.	ВИКИНГ	21.09%
57.	ЕРП	20.69%
58.	БИНБАНК СМОЛЕНСК	20.53%
59.	ЮНИСТРИМ	20.28%
60.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	19.98%
61.	ТАТАГРОПРОМБАНК	19.87%
62.	ПОЧТОБАНК	19.42%
63.	МС РУС	19.39%
64.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	19.02%
65.	СОДРУЖЕСТВО	18.97%
66.	ТАЙМ БАНК	18.63%
67.	АК БАРС БАНК	18.40%
68.	НБД-БАНК	18.01%
69.	КАМКОМБАНК	18.01%
70.	ДОНКОМБАНК	17.82%
71.	КАЛУГА	17.43%
72.	КРОСНА-БАНК	17.08%
73.	КРЫЛОВСКИЙ	16.92%
74.	ГОРБАНК	16.56%
75.	СЛАВЯНБАНК	16.52%
76.	ТГБ	16.45%
77.	СЛАВИЯ	16.45%
78.	РКБ	16.10%
79.	ТРОЙКА-Д БАНК	16.09%
80.	КОЛЬЦО УРАЛА	16.06%
81.	МИКО-БАНК	16.04%
82.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	15.76%
83.	РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК	15.63%
84.	ДЖАСТ БАНК	15.47%
85.	АКЦЕНТ	15.36%
86.	БОГОРОДСКИЙ	15.22%
87.	БЫСТРОБАНК	15.13%
88.	НИБ	14.72%
89.	ДОМ-БАНК	14.46%
90.	АТБ БАНК	14.33%
91.	ПРОМРЕГИОНБАНК	14.32%
92.	ФОРБАНК	14.26%
93.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	14.24%
94.	ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ	14.11%
95.	ЛОГОС	13.45%
96.	РОСАВТОБАНК	12.83%
97.	ДОНХЛЕББАНК	12.83%
98.	КАПИТАЛБАНК	12.79%
99.	ЯРИНТЕРБАНК	12.74%
100.	АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК	12.68%
101.	ИТБ	12.42%
102.	АЙВИ БАНК	12.36%
103.	ЭЛЕКСНЕТ	12.29%
104.	ГРИС-БАНК	12.13%
105.	АКИБАНК	11.89%
106.	ОБР	11.73%
107.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.62%
108.	НОВОБАНК	11.35%
109.	ЖИВАГО БАНК	11.24%
110.	ГЛОБУС	11.22%
111.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	11.15%
112.	БЖФ	11.13%
113.	ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК	10.92%
114.	КОНФИДЭНС БАНК	10.75%
115.	КУЗНЕЦКИЙ	10.69%
116.	РФА	10.30%
117.	РЕГНУМ БАНК	10.29%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ПРОФИТ БАНК	135.88%
2.	ПРИПОЛЯРКОМ	112.89%
3.	ТЕРРА	108.90%
4.	ТАЙДОН	73.85%
5.	ЭНО	64.37%
6.	ОБПИ	62.69%
7.	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	59.77%
8.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	58.81%
9.	ЮГРА	58.23%
10.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	50.72%
11.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	50.23%
12.	ВЕСТИНТЕРБАНК	47.81%
13.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	47.47%
14.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	47.13%
15.	ПОЙДЁМ!	43.72%
16.	АВТОВАЗБАНК	43.34%
17.	ЛЭНД КРЕДИТ	40.20%
18.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	39.20%
19.	ИНБАНК	38.28%
20.	ТИНЬКОФФ БАНК	38.24%
21.	ФК ОТКРЫТИЕ	35.67%
22.	НФК	30.44%
23.	МБ РУС БАНК	30.21%
24.	ТОЙОТА БАНК	29.96%
25.	АЗИЯ БАНК	27.65%
26.	НОВЫЙ ВЕК	27.52%
27.	ЦЕНТРКОМБАНК	26.15%
28.	РУСЬ	26.13%
29.	РРИНВЕСТБАНК	26.05%
30.	МИКО-БАНК	25.96%
31.	ТАГАНРОГБАНК	25.82%
32.	РОСТ БАНК	25.55%
33.	РМБ БАНК	25.30%
34.	КРОССИНВЕСТБАНК	25.05%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ПРОФИТ БАНК	141.95%
2.	ТЕРРА	123.13%
3.	ПРИПОЛЯРКОМ	110.53%
4.	ТАЙДОН	90.60%
5.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	59.46%
6.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	58.16%
7.	ЭНО	56.95%
8.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	55.60%
9.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	50.94%
10.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	47.65%
11.	ИНБАНК	47.35%
12.	ВЕСТИНТЕРБАНК	47.22%
13.	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	45.73%
14.	АВТОВАЗБАНК	42.81%
15.	ГАЗБАНК	42.32%
16.	ПОЙДЁМ!	38.69%
17.	ТИНЬКОФФ БАНК	37.74%
18.	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК	36.61%
19.	РОСТ БАНК	35.97%
20.	ОБПИ	35.19%
21.	ЮГРА	33.71%
22.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	32.76%
23.	РМБ БАНК	32.19%
24.	ФК ОТКРЫТИЕ	32.10%
25.	ТОЙОТА БАНК	31.71%
26.	РУСЬ	29.83%
27.	МБ РУС БАНК	28.62%
28.	АЗИЯ БАНК	28.01%
29.	НФК	27.96%
30.	НОВЫЙ ВЕК	27.29%
31.	ФОЛЬКСВАГЕН РУС	26.96%
32.	БМВ БАНК	25.43%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	БДБ	36.39%
2.	РТБК	14.61%
3.	ГАЗБАНК	11.64%
4.	ССТБ	11.30%
5.	РБР	10.69%
6.	МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК	10.34%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РНКБ БАНК	169.66%
2.	СОДРУЖЕСТВО	132.34%
3.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	98.84%
4.	ГЕЛЕНДЖИК-БАНК	95.95%
5.	ГОЛДМАН САКС БАНК	73.12%
6.	ЛАДА-КРЕДИТ	69.39%
7.	РИБ	56.32%
8.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	55.67%
9.	ЭКОНОМИКС-БАНК	46.01%
10.	НКЦ	45.49%
11.	ИНКАРОБАНК	41.70%
12.	ТЕТРАПОЛИС	40.14%
13.	РОСЭКСИМБАНК	36.22%
14.	КАПИТАЛБАНК	33.00%
15.	РБС	32.38%
16.	МРБ	31.84%
17.	ВВБ	30.51%
18.	КОШЕЛЕВ-БАНК	30.15%
19.	ИНТЕРКООПБАНК	28.88%
20.	КРЕДПРОМБАНК	28.62%
21.	МЕТКОМБАНК	28.31%
22.	БНП ПАРИБА БАНК	26.83%
23.	МОСТРАНСБАНК	26.60%
24.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	26.58%
25.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	26.39%
26.	УРАЛПРОМБАНК	25.78%
27.	МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ	22.92%
28.	ЮМК БАНК	22.29%
29.	КИВИ БАНК	21.17%
30.	ФИНСЕРВИС	21.13%
31.	ВБРР	21.08%
32.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	20.36%
33.	ФОРБАНК	20.01%
34.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	20.00%
35.	АЙМАНИБАНК	19.27%
36.	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	19.02%
37.	МАКСИМА	18.44%
38.	СМБСР БАНК	18.10%
39.	НК БАНК	17.96%
40.	АВТО ФИНАНС БАНК	16.84%
41.	СНГБ	16.40%
42.	НФК	16.27%
43.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	16.05%
44.	ССТБ	15.92%
45.	СПБ БАНК	15.53%
46.	НКБ	15.16%
47.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	14.55%
48.	ТУРБОБАНК	14.51%
49.	ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК	14.47%
50.	НОВЫЙ ВЕК	14.37%
51.	ДРУЖБА	13.67%
52.	АЙСИБИСИ БАНК	13.65%
53.	ЭКСИ-БАНК	13.51%
54.	РМП	13.51%
55.	СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК	13.11%
56.	РБР	13.04%
57.	СЭБ БАНК	13.03%
58.	ДОН-ТЕКСБАНК	13.02%
59.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	13.01%
60.	РОСТ БАНК	13.00%
61.	НЕФТЕПРОМБАНК	12.77%
62.	РИТЦ БАНК	12.70%
63.	СМАРТБАНК	12.53%
64.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	12.52%
65.	КУБ	12.03%
66.	РОСТФИНАНС	12.00%
67.	МОСКВА	11.86%
68.	ОРАНЖЕВЫЙ	11.81%
69.	ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК	11.72%
70.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	11.41%
71.	МОДУЛЬБАНК	10.96%
72.	ВИТАБАНК	10.93%
73.	ЛАЙТБАНК	10.74%
74.	НОРВИК БАНК	10.64%
75.	КОНТУР.БАНК	10.53%
76.	МНИБ	10.46%
77.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	10.29%
78.	РОСИНТЕРБАНК	10.25%
79.	БМБ	10.24%
80.	СВА	10.21%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	4
2.	ЮГРА	3
3.	ИНБАНК	3
4.	ПОЙДЁМ!	3
5.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
6.	ГАЗБАНК	3
7.	ЭНО	3
8.	НОВЫЙ ВЕК	3
9.	РОСТ БАНК	3
10.	НФК	3
11.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	3
12.	СОДРУЖЕСТВО	3
13.	КОНСТАНС-БАНК	3
14.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
15.	ТОЙОТА БАНК	3
16.	ФК ОТКРЫТИЕ	3
17.	ТЕРРА	2
18.	СПБ БАНК	2
19.	ОБПИ	2
20.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	2
21.	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	2
22.	ТАЙДОН	2
23.	ПРИПОЛЯРКОМ	2
24.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	2
25.	ЭЛЕКСНЕТ	2
26.	ЮНИСТРИМ	2
27.	ФОРБАНК	2
28.	ПРОФИТ БАНК	2
29.	ЛОГОС	2
30.	ВЕСТИНТЕРБАНК	2
31.	ТЕТРАПОЛИС	2
32.	РМБ БАНК	2
33.	МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ	2
34.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	2
35.	ССТБ	2
36.	РБР	2
37.	БМБ	2
38.	КОНТУР.БАНК	2
39.	РУСЬ	2
40.	АВТОВАЗБАНК	2
41.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
42.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
43.	МБ РУС БАНК	2
44.	КАПИТАЛБАНК	2
45.	АЗИЯ БАНК	2
46.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	2
47.	ФИНЧЕР	2
48.	ЛАДА-КРЕДИТ	2
49.	КРЫЛОВСКИЙ	2
50.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
51.	ТОРЖОК	2
52.	АЛДАНЗОЛОТОБАНК	2
53.	ИНКАРОБАНК	2
54.	ВИКИНГ	2
55.	УМ-БАНК	2
56.	РЕГНУМ БАНК	2
57.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	2
58.	АВТО ФИНАНС БАНК	2
59.	СМАРТБАНК	2
60.	ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК	2
61.	АЙМАНИБАНК	2
62.	МИКО-БАНК	2
63.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	2
64.	РМП	2
65.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	2
66.	МС РУС	2