Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.06.2015

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	АЗИМУТ	120.04%
2.	АВТО ФИНАНС БАНК	111.50%
3.	МТИ БАНК	88.55%
4.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	86.36%
5.	ЛАДА-КРЕДИТ	79.99%
6.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	45.99%
7.	БАШПРОМБАНК	43.69%
8.	АЛДАНЗОЛОТОБАНК	36.09%
9.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	31.65%
10.	ТОЙОТА БАНК	31.06%
11.	РИАБАНК	30.90%
12.	ТЕНДЕР-БАНК	30.02%
13.	КРЕДПРОМБАНК	28.94%
14.	АЛТЫНБАНК	24.77%
15.	БИНБАНК СТОЛИЦА	24.13%
16.	ВИКИНГ	23.61%
17.	АВТОКРЕДИТБАНК	22.38%
18.	ИНФОРМПРОГРЕСС	20.25%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ОБПИ	11.33%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	20.76%
3.	ПОЙДЁМ!	23.98%
4.	БКФ	43.53%
5.	ПОЧТА БАНК	43.67%
6.	БАШПРОМБАНК	43.82%
7.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	47.90%
8.	ИНБАНК	52.07%
9.	ОРЕНБУРГ	53.98%
10.	РСКБ	64.36%
11.	КЛИЕНТСКИЙ	73.55%
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	78.05%
13.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	78.62%
14.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	82.06%
15.	СТАРЫЙ КРЕМЛЬ	82.91%
16.	АРСЕНАЛ	86.91%
17.	ЮГРА	87.19%
18.	КОНСТАНС-БАНК	91.01%
19.	СВЯЗНОЙ БАНК	94.68%
20.	МАСТ-БАНК	99.34%
21.	НБС	99.77%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОНСТАНС-БАНК	69.49%
2.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	42.56%
3.	ЮНИСТРИМ	40.63%
4.	МИРЪ	38.91%
5.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	37.59%
6.	ЛОГОС	35.17%
7.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	31.76%
8.	ФИНЧЕР	30.97%
9.	МОСТРАНСБАНК	29.10%
10.	КРЫЛОВСКИЙ	25.60%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	АДЕЛАНТБАНК	130.47%
2.	ОЛМА-БАНК	103.71%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

NN	Банк	Значение
1.	АЗИЯ БАНК	38.26%

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	АРСЕНАЛ	544.24%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	10000.00%
2.	ЭЛЬБИН	10000.00%
3.	БИНБАНК СУРГУТ	145.09%
4.	ЕАТПБАНК	101.97%
5.	СПУТНИК	93.92%
6.	КРЕДИТИНВЕСТ	76.69%
7.	АКЦЕПТ	69.75%
8.	НЕРЮНГРИБАНК	67.36%
9.	НКБ	62.35%
10.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	62.23%
11.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	58.74%
12.	МИРЪ	57.47%
13.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	57.03%
14.	СТЕЛЛА-БАНК	55.66%
15.	БОГОРОДСКИЙ	53.85%
16.	ДАТАБАНК	52.73%
17.	ПОЧТОБАНК	51.73%
18.	НИБ	49.15%
19.	ФИНЧЕР	49.09%
20.	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ	46.11%
21.	ДОЛИНСК	46.00%
22.	БАЛАКОВО-БАНК	45.34%
23.	РЕЗЕРВ	43.67%
24.	ФОРА-БАНК	43.46%
25.	ЛЕНОБЛБАНК	43.44%
26.	ТРОЙКА-Д БАНК	43.03%
27.	АНЕЛИК РУ	42.49%
28.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	41.70%
29.	КОНСТАНС-БАНК	38.12%
30.	ВЕНЕЦ	37.85%
31.	ТКПБ	37.39%
32.	МИРАФ-БАНК	36.95%
33.	ДОНКОМБАНК	36.33%
34.	НБД-БАНК	35.99%
35.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	35.06%
36.	МТЕМПБАНК	34.69%
37.	АЛДАНЗОЛОТОБАНК	33.94%
38.	РАДИОТЕХБАНК	32.43%
39.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	31.53%
40.	КРЫЛОВСКИЙ	31.18%
41.	КУЗБАССХИМБАНК	30.82%
42.	АРСЕНАЛ	30.11%
43.	ЕРП	29.35%
44.	ЕВРОАЛЬЯНС	28.50%
45.	ПРИОБЬЕ	28.06%
46.	КОНТУР.БАНК	27.63%
47.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	26.51%
48.	АЛТЫНБАНК	25.92%
49.	ГОРБАНК	25.68%
50.	БМБ	24.94%
51.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	24.92%
52.	СДМ-БАНК	24.15%
53.	ЙОШКАР-ОЛА	22.92%
54.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	22.76%
55.	УМУТ	22.67%
56.	ТОРЖОК	22.67%
57.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	22.62%
58.	НОВОБАНК	22.59%
59.	РОСТФИНАНС	22.40%
60.	МС РУС	22.30%
61.	ЮНИСТРИМ	20.89%
62.	АСПЕКТ	20.67%
63.	АТБ БАНК	20.47%
64.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	20.43%
65.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	20.34%
66.	РКБ	20.30%
67.	КАМКОМБАНК	20.08%
68.	ДЖАСТ БАНК	19.62%
69.	ДОМ-БАНК	18.94%
70.	НВКБАНК	18.94%
71.	СИБСОЦБАНК	18.52%
72.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	18.33%
73.	СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ	17.39%
74.	РОСАВТОБАНК	17.31%
75.	ГРИС-БАНК	17.18%
76.	ЧАСТНЫЙ РКЦ	17.04%
77.	НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ	16.83%
78.	ДОНХЛЕББАНК	16.78%
79.	ИПОЗЕМБАНК	16.74%
80.	СТРОЙЛЕСБАНК	15.71%
81.	КРАЙИНВЕСТБАНК	15.71%
82.	МЕТРОПОЛЬ	15.63%
83.	ЯРИНТЕРБАНК	15.58%
84.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	15.00%
85.	КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК	14.87%
86.	СНЕЖИНСКИЙ	14.84%
87.	ГЕЛЕНДЖИК-БАНК	14.07%
88.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	14.04%
89.	ЖИВАГО БАНК	14.01%
90.	КУЗНЕЦКИЙ	13.95%
91.	ТЕКСБАНК	13.55%
92.	ГЛОБУС	13.38%
93.	ПРОМРЕГИОНБАНК	13.11%
94.	ФОРБАНК	12.71%
95.	МЕГАПОЛИС	12.58%
96.	ЛИПЕЦККОМБАНК	12.42%
97.	РЕГНУМ БАНК	12.19%
98.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	12.04%
99.	ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК	11.77%
100.	ТАЙМ БАНК	11.72%
101.	РЕНЕССАНС	11.53%
102.	АГРОСОЮЗ	11.43%
103.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	11.24%
104.	МАК-БАНК	11.22%
105.	ГЕФЕСТ	11.05%
106.	АКИБАНК	10.89%
107.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	10.79%
108.	ОНЕГО	10.74%
109.	КБЭР КАЗАНИ	10.47%
110.	ЛОГОС	10.45%
111.	БЫСТРОБАНК	10.36%
112.	БДБ	10.33%
113.	ЕРМАК	10.14%
114.	ПРОИНВЕСТБАНК	10.06%
115.	СОЛИДАРНОСТЬ	10.06%
116.	АВТОГРАДБАНК	10.03%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	9951.63%
2.	МАСТ-БАНК	246.62%
3.	ОБПИ	125.51%
4.	ПРОФИТ БАНК	123.82%
5.	РСКБ	105.21%
6.	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	100.45%
7.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	93.10%
8.	КЛИЕНТСКИЙ	90.30%
9.	ТЕРРА	83.97%
10.	ПОЧТА БАНК	71.41%
11.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	71.18%
12.	РОСТ БАНК	66.82%
13.	МГБ	61.63%
14.	ПОЙДЁМ!	59.75%
15.	ОРЕНБУРГ	59.30%
16.	МАЙСКИЙ	52.65%
17.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	51.86%
18.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	49.27%
19.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	46.69%
20.	АЗИЯ БАНК	42.77%
21.	ТИНЬКОФФ БАНК	41.67%
22.	НОВЫЙ ВЕК	41.62%
23.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	39.03%
24.	ТОЙОТА БАНК	38.31%
25.	ЭНО	37.44%
26.	РБА	36.37%
27.	АВТОВАЗБАНК	33.01%
28.	ЮГРА	32.60%
29.	ИНБАНК	32.08%
30.	МБ РУС БАНК	31.28%
31.	НФК	31.00%
32.	ЛЭНД КРЕДИТ	30.38%
33.	РУСФИНАНС БАНК	28.57%
34.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	27.79%
35.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	26.79%
36.	АРСЕНАЛ	26.44%
37.	ИПБ	26.22%
38.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	26.14%
39.	МБА-МОСКВА	25.26%
40.	НВКБАНК	25.23%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	421.64%
2.	МАСТ-БАНК	284.54%
3.	ПРОФИТ БАНК	251.06%
4.	ОБПИ	180.55%
5.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	89.49%
6.	ЭНО	87.85%
7.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	76.94%
8.	РСКБ	68.39%
9.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	67.07%
10.	КЛИЕНТСКИЙ	66.66%
11.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	58.58%
12.	ОРЕНБУРГ	57.81%
13.	ПОЙДЁМ!	57.66%
14.	ПОЧТА БАНК	57.44%
15.	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	52.44%
16.	НАРАТ	49.84%
17.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	47.30%
18.	МОСТРАНСБАНК	46.34%
19.	РБА	45.65%
20.	АЗИЯ БАНК	42.96%
21.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	42.72%
22.	НОВЫЙ ВЕК	42.09%
23.	МГБ	39.40%
24.	ТОЙОТА БАНК	38.89%
25.	МАЙСКИЙ	37.26%
26.	ТИНЬКОФФ БАНК	36.46%
27.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	36.17%
28.	НФК	33.41%
29.	ВИКИНГ	33.08%
30.	ИНБАНК	32.96%
31.	АВТОВАЗБАНК	31.69%
32.	РУСФИНАНС БАНК	31.49%
33.	СИБНЕФТЕБАНК	28.25%
34.	МАСТЕР-КАПИТАЛ	27.92%
35.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	27.44%
36.	МАК-БАНК	27.20%
37.	БМВ БАНК	26.44%
38.	ТАГАНРОГБАНК	26.22%
39.	ИПБ	25.46%
40.	МБ РУС БАНК	25.23%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЖИЛСТРОЙБАНК	46.51%
2.	АРСЕНАЛ	34.66%
3.	БДБ	27.73%
4.	ОБПИ	19.96%
5.	ОЛМА-БАНК	17.46%
6.	ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ	16.22%
7.	МБР-БАНК	13.28%
8.	ТЕТРАПОЛИС	12.92%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	АДЕЛАНТБАНК	147.00%
2.	ОЛМА-БАНК	103.69%
3.	АРСЕНАЛ	93.61%
4.	РКЦ ДВ	80.05%
5.	АРКСБАНК	66.77%
6.	АВЕРС	50.93%
7.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	42.22%
8.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	39.24%
9.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	35.83%
10.	УГЛЕМЕТБАНК	30.54%
11.	ГЕНБАНК	29.74%
12.	МИКО-БАНК	28.16%
13.	ИШБАНК	27.15%
14.	НАРОДНЫЙ БАНК	26.81%
15.	ЭНО	26.08%
16.	СЭБ БАНК	25.62%
17.	ФИНСЕРВИС	23.82%
18.	ВОЛОГДАБАНК	23.46%
19.	СКИБ	22.99%
20.	МС РУС	22.25%
21.	РФК-БАНК	22.22%
22.	ТЕРРА	19.30%
23.	ИНВЕСТ-ЭКОБАНК	17.21%
24.	ЭНТУЗИАСТБАНК	16.96%
25.	РИАЛ-КРЕДИТ	16.59%
26.	УНИФОНДБАНК	16.45%
27.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	16.28%
28.	МРБ	15.79%
29.	ИНТЕРКООПБАНК	15.65%
30.	БИНБАНК	15.17%
31.	ИТУРУП	14.48%
32.	ТЕТРАПОЛИС	14.01%
33.	ВНЕШФИНБАНК	13.71%
34.	РФИ БАНК	13.58%
35.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	13.46%
36.	ФИНТРАСТБАНК	13.25%
37.	ДЖАСТ БАНК	13.24%
38.	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	13.21%
39.	РМП	12.92%
40.	РОСТ БАНК	12.74%
41.	СМОЛЕВИЧ	12.64%
42.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	12.41%
43.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	12.33%
44.	БИНБАНК СУРГУТ	12.29%
45.	УРАЛПРИВАТБАНК	12.25%
46.	АТБ БАНК	12.25%
47.	РСКБ	12.24%
48.	КРОКУС-БАНК	12.22%
49.	ЮНИСТРИМ	12.15%
50.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	11.88%
51.	КУЗНЕЦКИЙ	11.80%
52.	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	11.74%
53.	КРЕДО ФИНАНС	11.72%
54.	МОДУЛЬБАНК	11.45%
55.	ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК	11.29%
56.	ЭКСПЕРТ БАНК	11.22%
57.	НОРВИК БАНК	11.20%
58.	ВОРОНЕЖ	11.08%
59.	РОССИТА-БАНК	10.90%
60.	СТРЕЛА	10.80%
61.	ФИНПРОМБАНК	10.73%
62.	НОВОПОКРОВСКИЙ	10.51%
63.	ПРОИНВЕСТБАНК	10.48%
64.	СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ	10.46%
65.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	10.43%
66.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	10.33%
67.	ИСБ	10.26%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	АРСЕНАЛ	6
2.	РСКБ	4
3.	ОБПИ	4
4.	ОРЕНБУРГ	3
5.	КЛИЕНТСКИЙ	3
6.	ИНБАНК	3
7.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	3
8.	ПОЙДЁМ!	3
9.	ПОЧТА БАНК	3
10.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
11.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
12.	ОЛМА-БАНК	3
13.	АЗИЯ БАНК	3
14.	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	3
15.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	3
16.	ЮНИСТРИМ	3
17.	КОНСТАНС-БАНК	3
18.	МАСТ-БАНК	3
19.	ЭНО	3
20.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	3
21.	ТОЙОТА БАНК	3
22.	НВКБАНК	2
23.	МГБ	2
24.	МАЙСКИЙ	2
25.	ДЖАСТ БАНК	2
26.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
27.	РОСТ БАНК	2
28.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
29.	БИНБАНК СУРГУТ	2
30.	ПРОФИТ БАНК	2
31.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	2
32.	ТЕРРА	2
33.	НОВЫЙ ВЕК	2
34.	АДЕЛАНТБАНК	2
35.	РУСФИНАНС БАНК	2
36.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	2
37.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	2
38.	ИПБ	2
39.	НФК	2
40.	МБ РУС БАНК	2
41.	РБА	2
42.	АТБ БАНК	2
43.	АВТОВАЗБАНК	2
44.	МС РУС	2
45.	ТЕТРАПОЛИС	2
46.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	2
47.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	2
48.	ЮГРА	2
49.	АЛДАНЗОЛОТОБАНК	2
50.	ПРОИНВЕСТБАНК	2
51.	БАШПРОМБАНК	2
52.	КРЫЛОВСКИЙ	2
53.	БДБ	2
54.	МАК-БАНК	2
55.	КУЗНЕЦКИЙ	2
56.	ВИКИНГ	2
57.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	2
58.	АЛТЫНБАНК	2
59.	МИРЪ	2
60.	МОСТРАНСБАНК	2
61.	ЛОГОС	2
62.	ФИНЧЕР	2