Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.04.2015

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	КИВИ БАНК	1913.21%
2.	ДОРИС БАНК	1391.31%
3.	РФИ БАНК	164.94%
4.	ИНФОРМПРОГРЕСС	116.84%
5.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	101.41%
6.	СЕЛЬМАШБАНК	80.81%
7.	ССТБ	53.79%
8.	ВНЕШФИНБАНК	44.30%
9.	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	42.17%
10.	СЛАВИЯ	40.11%
11.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	38.24%
12.	АРСЕНАЛ	35.34%
13.	СТАЛЬ БАНК	35.32%
14.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	34.10%
15.	РУНЭТБАНК	34.01%
16.	СОВЕРЕН БАНК	30.68%
17.	РОСТФИНАНС	23.62%
18.	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	21.87%
19.	ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ	20.27%
20.	ЗЛАТКОМБАНК	20.27%
21.	МАКСИМУМ	20.18%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	2.23%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	20.13%
3.	ПОЙДЁМ!	30.70%
4.	НБС	46.58%
5.	ИНБАНК	53.69%
6.	ПОЧТА БАНК	55.31%
7.	СВЯЗНОЙ БАНК	61.75%
8.	БАШПРОМБАНК	66.31%
9.	СТАРЫЙ КРЕМЛЬ	73.89%
10.	АЙМАНИБАНК	75.01%
11.	М2М ПРАЙВЕТ БАНК	80.91%
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	81.04%
13.	БЖФ	82.00%
14.	ВИКИНГ	82.26%
15.	КЛИЕНТСКИЙ	89.08%
16.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	98.15%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОНСТАНС-БАНК	73.30%
2.	ФИНЧЕР	50.50%
3.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	39.66%
4.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	37.76%
5.	ЮНИСТРИМ	36.16%
6.	ЛОГОС	32.96%
7.	КРЫЛОВСКИЙ	26.97%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	РФК-БАНК	141.38%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

NN	Банк	Значение
1.	РФК-БАНК	52.39%
2.	ЖИЛСТРОЙБАНК	41.39%
3.	ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	32.39%

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	ВНЕШФИНБАНК	89.11%
2.	ЕВРОКРЕДИТ	63.01%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЭЛЬБИН	10000.00%
2.	КУРГАН	10000.00%
3.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	10000.00%
4.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	187.16%
5.	НКБ	102.41%
6.	БИНБАНК СУРГУТ	92.02%
7.	БМБ	90.87%
8.	СПУТНИК	87.24%
9.	МЕТАЛЛУРГ	81.84%
10.	КРЕДИТИНВЕСТ	78.67%
11.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	77.04%
12.	ЕАТПБАНК	74.83%
13.	МЕТРОПОЛЬ	70.93%
14.	СИБНЕФТЕБАНК	64.47%
15.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	61.01%
16.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	60.45%
17.	НЕРЮНГРИБАНК	58.53%
18.	БОГОРОДСКИЙ	58.44%
19.	БАЛАКОВО-БАНК	50.13%
20.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	49.99%
21.	ФИНЧЕР	48.64%
22.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	48.40%
23.	ПОЧТОБАНК	48.18%
24.	ДОЛИНСК	47.85%
25.	КУРСКПРОМБАНК	46.00%
26.	ТЕНДЕР-БАНК	45.93%
27.	РУСКОБАНК	45.86%
28.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	45.13%
29.	АНЕЛИК РУ	41.43%
30.	АКЦЕПТ	40.68%
31.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	39.11%
32.	МИРЪ	38.76%
33.	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ	35.93%
34.	ИВАНОВО	35.71%
35.	ДОНХЛЕББАНК	35.54%
36.	ЦЕРИХ	35.46%
37.	РУСБС	33.52%
38.	ЕНИСЕЙ	33.39%
39.	СТЕЛЛА-БАНК	32.67%
40.	КОНСТАНС-БАНК	32.66%
41.	МИРАФ-БАНК	32.37%
42.	КАМКОМБАНК	30.79%
43.	ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	30.67%
44.	АЛДАНЗОЛОТОБАНК	30.31%
45.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	30.06%
46.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	29.05%
47.	ЛЕНОБЛБАНК	28.96%
48.	СТРОЙЛЕСБАНК	28.76%
49.	БДБ	27.94%
50.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	27.68%
51.	ЙОШКАР-ОЛА	27.56%
52.	ДАТАБАНК	27.41%
53.	РКБ	26.36%
54.	ФОРА-БАНК	25.45%
55.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	25.43%
56.	АСПЕКТ	24.90%
57.	ГОРБАНК	24.35%
58.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	24.19%
59.	ИПБ	24.05%
60.	БИНБАНК СМОЛЕНСК	23.59%
61.	МС РУС	23.25%
62.	ТКПБ	23.16%
63.	ДОН-ТЕКСБАНК	22.77%
64.	ВЕНЕЦ	22.67%
65.	ГЕНБАНК	22.50%
66.	ПРИОБЬЕ	22.30%
67.	ВКАБАНК	22.00%
68.	КБЭР КАЗАНИ	21.96%
69.	ДОНКОМБАНК	21.86%
70.	СМБ-БАНК	21.52%
71.	ТОРЖОК	21.44%
72.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	21.18%
73.	НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ	21.04%
74.	ГЕЛЕНДЖИК-БАНК	20.88%
75.	ЯРИНТЕРБАНК	20.05%
76.	ЧЕЛИНДБАНК	19.96%
77.	СИБСОЦБАНК	19.88%
78.	ГТ БАНК	19.85%
79.	СДМ-БАНК	19.41%
80.	ЭЛИТА	19.33%
81.	ЖИВАГО БАНК	18.83%
82.	НИБ	18.81%
83.	ЮНИСТРИМ	18.61%
84.	МТС-БАНК	18.41%
85.	ИНГОССТРАХ БАНК	17.60%
86.	ВЛАДПРОМБАНК	17.41%
87.	ЕВРОАЛЬЯНС	17.17%
88.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	16.97%
89.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	16.94%
90.	СОВЕРЕН БАНК	16.34%
91.	ДОМ-БАНК	16.21%
92.	АГРОСОЮЗ	15.91%
93.	КОНТУР.БАНК	15.68%
94.	МВКБ	15.67%
95.	ТЭСТ	15.67%
96.	МБР-БАНК	15.41%
97.	ИПОЗЕМБАНК	15.32%
98.	БЖФ	15.20%
99.	СЛАВИЯ	15.13%
100.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	14.37%
101.	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК	14.13%
102.	ФОРШТАДТ	14.00%
103.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	13.99%
104.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	13.86%
105.	ЕКАТЕРИНИНСКИЙ	13.17%
106.	АТБ БАНК	13.11%
107.	ТРОЙКА-Д БАНК	12.94%
108.	НОВОПОКРОВСКИЙ	12.83%
109.	ПРОФЕССИОНАЛ БАНК	12.74%
110.	ХИМИК	12.66%
111.	АКИБАНК	12.57%
112.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	12.46%
113.	КАЛУГА	12.29%
114.	ФИНАМ	12.26%
115.	ОНЕГО	12.06%
116.	КРЫЛОВСКИЙ	11.98%
117.	КРАЙИНВЕСТБАНК	11.82%
118.	ВЕГА-БАНК	11.82%
119.	МОСКОММЕРЦБАНК	11.81%
120.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	11.69%
121.	АВТОГРАДБАНК	11.59%
122.	АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК	11.52%
123.	УРАЛТРАНСБАНК	11.39%
124.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	11.30%
125.	ОБР	11.23%
126.	ЕВРОКОММЕРЦ	11.17%
127.	РЕГНУМ БАНК	11.15%
128.	СНЕЖИНСКИЙ	10.86%
129.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	10.85%
130.	ЕРП	10.74%
131.	НС БАНК	10.38%
132.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	10.37%
133.	АК БАНК	10.23%
134.	СИБЭС	10.07%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	1902.29%
2.	ТОР КРЕДИТ	681.26%
3.	ТАНДЕМ	502.58%
4.	ПРОФИТ БАНК	219.89%
5.	ДАЛЕТБАНК	115.45%
6.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	88.56%
7.	ТАЙДОН	74.98%
8.	КЛИЕНТСКИЙ	72.18%
9.	РСКБ	69.40%
10.	МИКО-БАНК	59.26%
11.	ЛЭНД КРЕДИТ	52.75%
12.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	52.01%
13.	ИНБАНК	46.59%
14.	РОСКОСМОСБАНК	40.23%
15.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	38.01%
16.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	35.85%
17.	ДЕРЖАВА	35.27%
18.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	33.51%
19.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	33.10%
20.	ЕДИНСТВЕННЫЙ	32.25%
21.	ЮГРА	31.87%
22.	МБ РУС БАНК	31.40%
23.	СТАРЫЙ КРЕМЛЬ	30.77%
24.	КУЗБАССХИМБАНК	30.05%
25.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	29.71%
26.	БСТ-БАНК	29.06%
27.	НФК	28.55%
28.	ОБПИ	28.11%
29.	ТИНЬКОФФ БАНК	27.66%
30.	ТОЙОТА БАНК	27.13%
31.	МОДУЛЬБАНК	26.61%
32.	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	26.54%
33.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	26.18%
34.	РБА	25.80%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	1823.59%
2.	ТОР КРЕДИТ	794.70%
3.	ТАНДЕМ	497.83%
4.	ПРОФИТ БАНК	271.52%
5.	ДАЛЕТБАНК	97.65%
6.	ТАЙДОН	92.19%
7.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	89.25%
8.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	77.30%
9.	КЛИЕНТСКИЙ	62.39%
10.	РСКБ	53.12%
11.	РОСКОСМОСБАНК	52.99%
12.	МОДУЛЬБАНК	47.30%
13.	СТАРЫЙ КРЕМЛЬ	44.81%
14.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	39.31%
15.	ИНБАНК	38.73%
16.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	38.48%
17.	ЕДИНСТВЕННЫЙ	37.21%
18.	ТЕРРА	34.78%
19.	НБС	33.47%
20.	МИКО-БАНК	33.34%
21.	ОБПИ	33.19%
22.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	33.07%
23.	БСТ-БАНК	32.10%
24.	РУСФИНАНС БАНК	32.04%
25.	КУЗБАССХИМБАНК	31.43%
26.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	31.40%
27.	БМВ БАНК	30.81%
28.	МБА-МОСКВА	29.90%
29.	ТИНЬКОФФ БАНК	29.39%
30.	УНИФИН	29.34%
31.	ЛЭНД КРЕДИТ	28.45%
32.	ЕВРОСТАНДАРТ	27.26%
33.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	25.66%
34.	ПОЙДЁМ!	25.61%
35.	РМБ БАНК	25.10%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	91.22%
2.	АГОРА	26.36%
3.	АК БАРС БАНК	13.49%
4.	ЗЛАТКОМБАНК	13.01%
5.	НДБАНК	12.78%
6.	РОСИНТЕРБАНК	12.38%
7.	ССТБ	12.04%
8.	ФДБ	11.44%
9.	ПРАЙМ ФИНАНС	10.78%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	СПБ БАНК	195.10%
2.	РФК-БАНК	141.10%
3.	УГЛЕМЕТБАНК	93.15%
4.	ОЛМА-БАНК	92.45%
5.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	80.91%
6.	ДЕРЖАВА	45.71%
7.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	42.87%
8.	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	41.78%
9.	ДАЛЕНА	40.80%
10.	РИТЦ БАНК	36.71%
11.	РУСЬРЕГИОНБАНК	36.46%
12.	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	33.14%
13.	ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	32.35%
14.	ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК	29.99%
15.	ЖИЛСТРОЙБАНК	29.78%
16.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	29.63%
17.	НОВОБАНК	29.26%
18.	ЭКСПО ФИНАНС	27.08%
19.	ТАУРУС БАНК	25.85%
20.	ТАЙМ БАНК	25.23%
21.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	24.97%
22.	ЗЕМКОМБАНК	24.03%
23.	РЭБ	23.75%
24.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	23.69%
25.	ИНБАНК	22.86%
26.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	22.52%
27.	ДЕВОН-КРЕДИТ	22.50%
28.	СОДРУЖЕСТВО	22.08%
29.	РАУНД	21.92%
30.	НОВОЕ ВРЕМЯ	21.47%
31.	УРИ БАНК	20.49%
32.	КРОКУС-БАНК	20.30%
33.	МНИБ	19.84%
34.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	19.41%
35.	КРЕДО ФИНАНС	18.78%
36.	ПРОФЕССИОНАЛ БАНК	18.12%
37.	БЕРЕЙТ	17.88%
38.	СЕЛЬМАШБАНК	17.77%
39.	Ю БИ ЭС БАНК	17.67%
40.	БИНБАНК	17.35%
41.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	17.04%
42.	ЭКСИ-БАНК	17.00%
43.	ИНТЕРКООПБАНК	16.47%
44.	НКЦ	16.41%
45.	ИСБ	16.05%
46.	ДАТАБАНК	15.37%
47.	ГРИС-БАНК	15.36%
48.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	14.57%
49.	ТЭСТ	14.22%
50.	Н-БАНК	14.13%
51.	РУСБС	14.04%
52.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	13.91%
53.	ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ	13.86%
54.	ЕНИСЕЙ	13.68%
55.	ПРАЙМ ФИНАНС	13.45%
56.	1БАНК	12.47%
57.	ТОРЖОК	12.37%
58.	МОСОБЛБАНК	12.10%
59.	МОСКВА	12.06%
60.	ТРОЙКА-Д БАНК	12.05%
61.	НЕФТЕПРОМБАНК	12.05%
62.	ССТБ	11.50%
63.	АКЦЕНТ	11.43%
64.	ИТБ	10.56%
65.	МБ РУС БАНК	10.53%
66.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	10.46%
67.	ФЛОРА-МОСКВА	10.42%
68.	ТГБ	10.02%
69.	МЕТРОПОЛЬ	10.01%
70.	ПРИМТЕРКОМБАНК	10.01%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ИНБАНК	4
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
3.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	3
4.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	3
5.	СТАРЫЙ КРЕМЛЬ	3
6.	ССТБ	3
7.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
8.	РФК-БАНК	3
9.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	3
10.	КЛИЕНТСКИЙ	3
11.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
12.	ТАЙДОН	2
13.	ДАЛЕТБАНК	2
14.	МЕТРОПОЛЬ	2
15.	ТОР КРЕДИТ	2
16.	ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	2
17.	КРЫЛОВСКИЙ	2
18.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
19.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	2
20.	ТАНДЕМ	2
21.	ПРОФИТ БАНК	2
22.	МИКО-БАНК	2
23.	ОБПИ	2
24.	БСТ-БАНК	2
25.	КУЗБАССХИМБАНК	2
26.	МОДУЛЬБАНК	2
27.	ПРАЙМ ФИНАНС	2
28.	ДАТАБАНК	2
29.	ЕНИСЕЙ	2
30.	РУСБС	2
31.	МБ РУС БАНК	2
32.	ЕДИНСТВЕННЫЙ	2
33.	РОСКОСМОСБАНК	2
34.	ЛЭНД КРЕДИТ	2
35.	ЮНИСТРИМ	2
36.	ТОРЖОК	2
37.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
38.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	2
39.	ДЕРЖАВА	2
40.	РСКБ	2
41.	ЖИЛСТРОЙБАНК	2
42.	ТРОЙКА-Д БАНК	2
43.	ЗЛАТКОМБАНК	2
44.	ПОЙДЁМ!	2
45.	НБС	2
46.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	2
47.	СЕЛЬМАШБАНК	2
48.	ВНЕШФИНБАНК	2
49.	СЛАВИЯ	2
50.	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	2
51.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	2
52.	СОВЕРЕН БАНК	2
53.	ТЭСТ	2
54.	ПРОФЕССИОНАЛ БАНК	2
55.	КОНСТАНС-БАНК	2
56.	БЖФ	2
57.	ФИНЧЕР	2
58.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	2