Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.12.2015

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ГЕФЕСТ	215.89%
2.	РМП	130.72%
3.	АРЕСБАНК	61.74%
4.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	50.00%
5.	РАСЧЕТНЫЙ ДОМ	47.97%
6.	ВЕСТИНТЕРБАНК	43.87%
7.	ТЕНДЕР-БАНК	40.90%
8.	МИЛЛЕНИУМ БАНК	39.90%
9.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	27.91%
10.	СТАЛЬ БАНК	27.08%
11.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	26.10%
12.	ЮНИАСТРУМ БАНК	23.48%
13.	ВЭЛТОН БАНК	23.04%
14.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	22.10%
15.	СОВЕРЕН БАНК	20.28%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ДИЛ-БАНК	23.59%
2.	ЕВРОКРЕДИТ	23.63%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	29.04%
4.	ПУЛЬС СТОЛИЦЫ	29.18%
5.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	31.86%
6.	ПОЧТА БАНК	36.84%
7.	БКФ	38.92%
8.	РУССТРОЙБАНК	45.79%
9.	БАШПРОМБАНК	46.89%
10.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	62.69%
11.	АЙМАНИБАНК	68.56%
12.	ВВБ	68.98%
13.	ПОЙДЁМ!	69.05%
14.	ИНБАНК	69.06%
15.	МИЛБАНК	77.05%
16.	СОВЕТСКИЙ	87.73%
17.	ИНВЕСТТОРГБАНК	92.49%
18.	ВОСТОЧНЫЙ	93.73%
19.	ТИНЬКОФФ БАНК	95.72%
20.	ИНРЕСБАНК	96.36%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОНСТАНС-БАНК	80.27%
2.	ФИНЧЕР	52.50%
3.	ЛОГОС	46.00%
4.	ЮНИСТРИМ	44.52%
5.	МИРЪ	42.12%
6.	ФИДБЭК	40.65%
7.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	39.44%
8.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	35.97%
9.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	35.93%
10.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	30.87%
11.	ЕРП	30.83%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	РИАЛ-КРЕДИТ	3979.00%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	10000.00%
2.	ЭЛЬБИН	170.22%
3.	МИРЪ	121.55%
4.	РУСЬРЕГИОНБАНК	107.06%
5.	ФИДБЭК	105.03%
6.	НИБ	103.68%
7.	БИНБАНК СУРГУТ	101.69%
8.	КОНСТАНС-БАНК	100.00%
9.	КРЕДИТИНВЕСТ	95.90%
10.	КУРГАН	90.51%
11.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	87.06%
12.	СПУТНИК	82.80%
13.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	56.64%
14.	АКСОНБАНК	50.10%
15.	КРАНБАНК	49.66%
16.	ФИНЧЕР	49.09%
17.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	48.34%
18.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	47.15%
19.	ТИМЕР БАНК	39.68%
20.	РУСКОБАНК	36.99%
21.	АНЕЛИК РУ	35.62%
22.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	34.54%
23.	НАЦКОРПБАНК	34.23%
24.	БУМ-БАНК	33.16%
25.	АЛЬТЕРНАТИВА	32.52%
26.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	32.31%
27.	СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ	32.11%
28.	УССУРИ	31.71%
29.	МЕТАЛЛУРГ	31.46%
30.	ДОЛИНСК	31.39%
31.	ЙОШКАР-ОЛА	31.24%
32.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	30.14%
33.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	28.97%
34.	СИНЕРГИЯ	28.56%
35.	ЕРП	28.13%
36.	ГЛОБУС	27.53%
37.	ВИКИНГ	27.38%
38.	ЕАТПБАНК	27.36%
39.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	26.38%
40.	АВАНГАРД	25.97%
41.	ВЕНЕЦ	25.71%
42.	СТЕЛЛА-БАНК	25.52%
43.	ПРИОБЬЕ	24.78%
44.	АЛТЫНБАНК	23.95%
45.	ГРИС-БАНК	23.39%
46.	СДМ-БАНК	23.20%
47.	ПОЧТОБАНК	23.13%
48.	ЮНИСТРИМ	21.72%
49.	ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ	21.17%
50.	КОНТУР.БАНК	20.55%
51.	ТГБ	20.44%
52.	КС БАНК	19.89%
53.	ФОРА-БАНК	19.82%
54.	УМУТ	19.60%
55.	ДОНКОМБАНК	19.14%
56.	ЧАСТНЫЙ РКЦ	19.03%
57.	ЧЕЛИНДБАНК	18.84%
58.	ГОРБАНК	18.46%
59.	ДАТАБАНК	18.14%
60.	НБД-БАНК	18.04%
61.	РАДИОТЕХБАНК	17.48%
62.	НОВОПОКРОВСКИЙ	17.23%
63.	ЯРИНТЕРБАНК	16.99%
64.	МЕГАПОЛИС	16.90%
65.	РЕНЕССАНС	16.73%
66.	ВЕСТИНТЕРБАНК	16.53%
67.	МС РУС	16.52%
68.	КБЭР КАЗАНИ	16.51%
69.	ВУЗ-БАНК	16.12%
70.	ЛОГОС	16.12%
71.	ТАТАГРОПРОМБАНК	15.89%
72.	ВКАБАНК	15.77%
73.	РУСЮГБАНК	15.60%
74.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	15.48%
75.	ЕКАТЕРИНИНСКИЙ	15.27%
76.	АТБ БАНК	15.17%
77.	РЕЗЕРВ	15.07%
78.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	14.82%
79.	ПРОИНВЕСТБАНК	14.08%
80.	РФА	13.56%
81.	КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК	13.46%
82.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	13.39%
83.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	13.32%
84.	ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ	13.20%
85.	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК	13.20%
86.	НВКБАНК	13.13%
87.	ЕВРОАЛЬЯНС	13.07%
88.	ОБР	12.75%
89.	ТАТСОЦБАНК	12.44%
90.	НОВАЦИЯ	12.34%
91.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	12.03%
92.	СПЕЦСТРОЙБАНК	11.84%
93.	ДОНХЛЕББАНК	11.61%
94.	ФОРШТАДТ	11.55%
95.	КРОСНА-БАНК	11.45%
96.	ВВБ	11.32%
97.	ВЕГА-БАНК	11.29%
98.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	11.11%
99.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	10.97%
100.	РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК	10.83%
101.	РИАЛ-КРЕДИТ	10.78%
102.	МАЙСКИЙ	10.50%
103.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	10.45%
104.	РОСАВТОБАНК	10.42%
105.	БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ	10.20%
106.	СЛАВИЯ	10.08%
107.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	10.08%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РУССТРОЙБАНК	320.27%
2.	ФДБ	150.67%
3.	ВВБ	90.53%
4.	ПОЧТА БАНК	72.56%
5.	ДИЛ-БАНК	54.66%
6.	ПУЛЬС СТОЛИЦЫ	53.22%
7.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	52.94%
8.	РОСТ БАНК	50.34%
9.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	49.71%
10.	МИКО-БАНК	49.61%
11.	ТАЙДОН	47.75%
12.	ЕВРОСТАНДАРТ	45.66%
13.	РРИНВЕСТБАНК	45.28%
14.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	41.29%
15.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	40.58%
16.	ТЕРРА	40.07%
17.	ЮГРА	39.39%
18.	РОСКОМСНАББАНК	37.61%
19.	ТИНЬКОФФ БАНК	35.82%
20.	МБ РУС БАНК	33.68%
21.	МИЛБАНК	33.18%
22.	ИНБАНК	33.17%
23.	ЕВРОКРЕДИТ	32.98%
24.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	32.91%
25.	ТАГАНРОГБАНК	32.47%
26.	НФК	30.90%
27.	ТОЙОТА БАНК	29.52%
28.	МВС БАНК	29.45%
29.	РУСФИНАНС БАНК	29.33%
30.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	28.53%
31.	ПОЙДЁМ!	28.48%
32.	МИРАФ-БАНК	28.16%
33.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	27.53%
34.	МАБ	27.30%
35.	ТАТАГРОПРОМБАНК	27.08%
36.	ЛЭНД КРЕДИТ	27.00%
37.	УНИФИН	25.90%
38.	РУБЛЕВ	25.77%
39.	НОВЫЙ ВЕК	25.05%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	1135.38%
2.	ФДБ	486.04%
3.	РУССТРОЙБАНК	376.83%
4.	ЕВРОКРЕДИТ	113.94%
5.	ВВБ	100.90%
6.	РРИНВЕСТБАНК	78.15%
7.	БАЛТИНВЕСТБАНК	76.75%
8.	ДИЛ-БАНК	61.30%
9.	ПОЧТА БАНК	55.06%
10.	ПУЛЬС СТОЛИЦЫ	54.66%
11.	ТАГАНРОГБАНК	53.41%
12.	УНИФИН	52.42%
13.	ТАЙДОН	49.31%
14.	МИЛБАНК	43.70%
15.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	40.90%
16.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	39.92%
17.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	39.29%
18.	НФК	38.48%
19.	МИРАФ-БАНК	38.22%
20.	ТАТАГРОПРОМБАНК	37.95%
21.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	37.60%
22.	ЕВРОАКСИС БАНК	37.12%
23.	ТИНЬКОФФ БАНК	32.73%
24.	НОВЫЙ ВЕК	31.78%
25.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	31.66%
26.	МБ РУС БАНК	30.57%
27.	ИНКАРОБАНК	29.66%
28.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	29.64%
29.	ЮГРА	28.35%
30.	РОСКОМСНАББАНК	28.15%
31.	РУСФИНАНС БАНК	27.88%
32.	МИКО-БАНК	27.51%
33.	ВПБ	25.67%
34.	ИНБАНК	25.48%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	РТБК	17.37%
2.	ЖИЛСТРОЙБАНК	16.22%
3.	РИАЛ-КРЕДИТ	12.22%
4.	ИС БАНК	10.66%
5.	СОВЕРЕН БАНК	10.34%
6.	АК БАРС БАНК	10.19%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ВБРР	460.46%
2.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	92.11%
3.	МОСКОМБАНК	60.80%
4.	РФК-БАНК	46.18%
5.	СОЛИДАРНОСТЬ	45.30%
6.	РИБ	45.12%
7.	НАТИКСИС БАНК	45.06%
8.	КРЕДО ФИНАНС	42.66%
9.	ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК	41.80%
10.	НКБ	40.20%
11.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	38.80%
12.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	34.97%
13.	РОСЭКСИМБАНК	33.69%
14.	ГЕОБАНК	33.33%
15.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	33.02%
16.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	30.68%
17.	ПРАЙМ ФИНАНС	27.09%
18.	ЕНИСЕЙ	25.69%
19.	Ю БИ ЭС БАНК	25.10%
20.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	23.18%
21.	МСКБ	22.92%
22.	ПФС-БАНК	22.24%
23.	РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК	21.48%
24.	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	20.05%
25.	ГЕФЕСТ	19.86%
26.	СПЕЦСТРОЙБАНК	19.18%
27.	ИС БАНК	19.09%
28.	РАДИОТЕХБАНК	19.07%
29.	ИШБАНК	18.42%
30.	НДБАНК	17.39%
31.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	17.35%
32.	СЕЛЬМАШБАНК	17.04%
33.	ЗАУБЕР БАНК	16.87%
34.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	16.85%
35.	АГРОРОС	16.84%
36.	ИНБАНК	16.40%
37.	ТАТСОЦБАНК	16.14%
38.	НБК-БАНК	16.10%
39.	УМ-БАНК	15.61%
40.	АЙМАНИБАНК	15.58%
41.	ТРОЙКА-Д БАНК	14.95%
42.	ЮНИАСТРУМ БАНК	13.96%
43.	ВОЛОГДАБАНК	13.24%
44.	МИКО-БАНК	13.03%
45.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	12.95%
46.	МОСКВА-СИТИ	12.85%
47.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	12.38%
48.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	12.36%
49.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	12.28%
50.	НКЦ	11.88%
51.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	11.78%
52.	СГБ	11.46%
53.	КРЕДПРОМБАНК	11.15%
54.	ТЕТРАПОЛИС	11.09%
55.	СОКОЛОВСКИЙ	10.78%
56.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	10.69%
57.	ВВБ	10.63%
58.	АЙСИБИСИ БАНК	10.56%
59.	МТИ БАНК	10.55%
60.	АГОРА	10.48%
61.	РТБК	10.33%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ВВБ	5
2.	ИНБАНК	4
3.	РУССТРОЙБАНК	3
4.	ПОЧТА БАНК	3
5.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
6.	ЕВРОКРЕДИТ	3
7.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	3
8.	ТАТАГРОПРОМБАНК	3
9.	РИАЛ-КРЕДИТ	3
10.	МИКО-БАНК	3
11.	МИЛБАНК	3
12.	ДИЛ-БАНК	3
13.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
14.	ПУЛЬС СТОЛИЦЫ	3
15.	УНИФИН	2
16.	НОВЫЙ ВЕК	2
17.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	2
18.	МИРАФ-БАНК	2
19.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	2
20.	ЕРП	2
21.	ИС БАНК	2
22.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	2
23.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	2
24.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
25.	РТБК	2
26.	РУСФИНАНС БАНК	2
27.	ТАЙДОН	2
28.	ФИДБЭК	2
29.	ТАГАНРОГБАНК	2
30.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	2
31.	МБ РУС БАНК	2
32.	РАДИОТЕХБАНК	2
33.	НФК	2
34.	РРИНВЕСТБАНК	2
35.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
36.	СПЕЦСТРОЙБАНК	2
37.	ЮГРА	2
38.	РОСКОМСНАББАНК	2
39.	МИРЪ	2
40.	СОВЕРЕН БАНК	2
41.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	2
42.	АЙМАНИБАНК	2
43.	ЮНИАСТРУМ БАНК	2
44.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	2
45.	ТАТСОЦБАНК	2
46.	ВЕСТИНТЕРБАНК	2
47.	ПОЙДЁМ!	2
48.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	2
49.	ФИНЧЕР	2
50.	КОНСТАНС-БАНК	2
51.	ГЕФЕСТ	2
52.	ФДБ	2
53.	ЮНИСТРИМ	2
54.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
55.	ЛОГОС	2