Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.11.2015

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ВЯТИЧ	688.80%
2.	МАЙМА	150.00%
3.	ГЕФЕСТ	96.90%
4.	МНИБ	75.35%
5.	РУНЭТБАНК	38.78%
6.	ПРАЙМ ФИНАНС	35.92%
7.	БАШПРОМБАНК	33.90%
8.	КОШЕЛЕВ-БАНК	30.26%
9.	ИНТЕРКООПБАНК	27.06%
10.	ТОЙОТА БАНК	26.41%
11.	АЛТЫНБАНК	23.78%
12.	РТС-БАНК	21.95%
13.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	20.45%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	27.66%
2.	ПОЧТА БАНК	28.23%
3.	ПОЙДЁМ!	35.07%
4.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	37.64%
5.	БКФ	39.07%
6.	ИНРЕСБАНК	53.88%
7.	СКИБ	68.98%
8.	БАШПРОМБАНК	71.68%
9.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	73.22%
10.	ДИЛ-БАНК	78.97%
11.	ПУЛЬС СТОЛИЦЫ	82.94%
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	83.91%
13.	ИНБАНК	84.14%
14.	РБР	88.47%
15.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	91.00%
16.	ЮГРА	95.86%
17.	М2М ПРАЙВЕТ БАНК	97.62%
18.	ВИКИНГ	98.28%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОНСТАНС-БАНК	79.53%
2.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	47.43%
3.	ЛОГОС	45.30%
4.	ЮНИСТРИМ	44.81%
5.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	42.01%
6.	МИРЪ	41.43%
7.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	40.87%
8.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	38.15%
9.	ФИНЧЕР	36.77%
10.	ФИДБЭК	25.70%
11.	АНЕЛИК РУ	25.45%
12.	АГРОИНКОМБАНК	25.19%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ВНЕШФИНБАНК	122.51%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

NN	Банк	Значение
1.	НОВЫЙ ВЕК	34.98%
2.	АЗИЯ БАНК	34.03%
3.	ГЕОБАНК	30.36%

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ИПОЗЕМБАНК	10000.00%
2.	ФИДБЭК	10000.00%
3.	РУСЬРЕГИОНБАНК	10000.00%
4.	КУРГАН	10000.00%
5.	ЭЛЬБИН	172.20%
6.	БИНБАНК СУРГУТ	106.55%
7.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	95.75%
8.	МИРЪ	89.87%
9.	КРЕДИТИНВЕСТ	89.49%
10.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	70.34%
11.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	64.02%
12.	СПУТНИК	63.33%
13.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	62.81%
14.	КОНСТАНС-БАНК	62.76%
15.	ТКПБ	54.84%
16.	ВЛАДПРОМБАНК	48.70%
17.	ФИНЧЕР	48.66%
18.	СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК	44.44%
19.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	43.52%
20.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	41.55%
21.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	37.82%
22.	УССУРИ	37.00%
23.	АНЕЛИК РУ	36.41%
24.	ДАТАБАНК	35.05%
25.	СПИРИТБАНК	33.35%
26.	ЧАСТНЫЙ РКЦ	33.29%
27.	АЛЬТЕРНАТИВА	33.23%
28.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	31.78%
29.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	31.36%
30.	МЕТАЛЛУРГ	30.49%
31.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	30.39%
32.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	29.09%
33.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	29.02%
34.	ЕРП	28.77%
35.	ЕАТПБАНК	28.76%
36.	ЙОШКАР-ОЛА	28.76%
37.	КУЗНЕЦКИЙ	26.83%
38.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	26.31%
39.	КРЫЛОВСКИЙ	26.29%
40.	КС БАНК	26.22%
41.	СИБЭС	25.69%
42.	ГТ БАНК	25.40%
43.	ГРИС-БАНК	25.39%
44.	УМУТ	24.78%
45.	ПОЧТОБАНК	23.23%
46.	ВЕНЕЦ	23.15%
47.	РЕЗЕРВ	22.04%
48.	КОНТУР.БАНК	22.03%
49.	ВЕГА-БАНК	21.81%
50.	СДМ-БАНК	21.55%
51.	КАМКОМБАНК	21.32%
52.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	21.20%
53.	ГОРБАНК	20.81%
54.	ТАТСОЦБАНК	20.75%
55.	ДОЛИНСК	20.73%
56.	РФА	20.59%
57.	РУСКОБАНК	20.56%
58.	СТЕЛЛА-БАНК	20.40%
59.	ЮНИСТРИМ	20.28%
60.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	20.13%
61.	ЯРИНТЕРБАНК	19.08%
62.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	19.04%
63.	НИБ	18.76%
64.	НАЦКОРПБАНК	18.43%
65.	НОВОПОКРОВСКИЙ	18.37%
66.	ВИКИНГ	18.35%
67.	ДОНКОМБАНК	18.12%
68.	ВКАБАНК	17.38%
69.	НБД-БАНК	17.37%
70.	МС РУС	16.73%
71.	ТАТАГРОПРОМБАНК	16.26%
72.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	16.20%
73.	ТГБ	16.17%
74.	ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ	16.15%
75.	ПРИОБЬЕ	16.09%
76.	СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ	16.03%
77.	РАДИОТЕХБАНК	15.94%
78.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	15.87%
79.	СТРАТЕГИЯ	15.65%
80.	САРОВБИЗНЕСБАНК	15.30%
81.	ВУЗ-БАНК	14.71%
82.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	14.69%
83.	ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК	14.34%
84.	ЧЕЛИНДБАНК	14.12%
85.	РБР	14.10%
86.	САММИТ БАНК	14.08%
87.	ГОРОД	13.96%
88.	ФОРШТАДТ	13.92%
89.	БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ	12.98%
90.	АВАНГАРД	12.73%
91.	ЛОГОС	12.71%
92.	НБТ	12.62%
93.	НВКБАНК	12.52%
94.	РУСБС	12.43%
95.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	12.14%
96.	ЮНИАСТРУМ БАНК	12.11%
97.	ПРОИНВЕСТБАНК	12.06%
98.	КБЭР КАЗАНИ	12.01%
99.	РУСЮГБАНК	11.91%
100.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.54%
101.	КРЕДИТАЛЬЯНС	11.53%
102.	СОЦИУМ-БАНК	11.53%
103.	ЕВРОАЛЬЯНС	11.25%
104.	ГЛОБУС	11.14%
105.	МЕГАПОЛИС	10.96%
106.	КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК	10.96%
107.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	10.90%
108.	КОЛЬЦО УРАЛА	10.84%
109.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	10.68%
110.	ОБР	10.65%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТЕРРА	241.36%
2.	РОСКОМСНАББАНК	211.84%
3.	ДЖАСТ БАНК	179.73%
4.	ЮГРА	103.27%
5.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	81.50%
6.	ТАЙДОН	75.06%
7.	ТОР КРЕДИТ	72.78%
8.	ФДБ	60.03%
9.	ПУЛЬС СТОЛИЦЫ	59.24%
10.	МИКО-БАНК	59.02%
11.	РБР	57.43%
12.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	56.34%
13.	МАБ	53.98%
14.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	49.36%
15.	РРИНВЕСТБАНК	42.96%
16.	УНИФИН	41.39%
17.	ПОЙДЁМ!	41.08%
18.	ТИНЬКОФФ БАНК	38.78%
19.	УМ-БАНК	37.42%
20.	НОТА-БАНК	36.82%
21.	ЛЭНД КРЕДИТ	36.77%
22.	НОВЫЙ ВЕК	35.56%
23.	МБ РУС БАНК	34.64%
24.	ДИЛ-БАНК	34.44%
25.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	34.41%
26.	РБС	34.33%
27.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	32.14%
28.	ТАГАНРОГБАНК	31.76%
29.	СОВЕТСКИЙ	31.10%
30.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	30.18%
31.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	29.32%
32.	РОСТ БАНК	28.75%
33.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	28.73%
34.	ПОЧТА БАНК	28.37%
35.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	25.54%
36.	БЖФ	25.51%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ДЖАСТ БАНК	258.40%
2.	РОСКОМСНАББАНК	181.69%
3.	ТЕРРА	134.92%
4.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	92.49%
5.	ТАЙДОН	80.20%
6.	НОТА-БАНК	72.61%
7.	НБС	71.90%
8.	ПУЛЬС СТОЛИЦЫ	69.59%
9.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	68.23%
10.	МРБ	65.71%
11.	СВЯЗНОЙ БАНК	64.66%
12.	МАБ	62.56%
13.	ЮГРА	60.83%
14.	ДИЛ-БАНК	59.65%
15.	ФДБ	57.69%
16.	РБР	56.67%
17.	УНИФИН	47.74%
18.	РБС	47.48%
19.	МИЛБАНК	47.06%
20.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	44.42%
21.	ЕВРОАКСИС БАНК	42.87%
22.	МВС БАНК	39.34%
23.	РУССТРОЙБАНК	37.59%
24.	ТИНЬКОФФ БАНК	36.27%
25.	МБ РУС БАНК	34.95%
26.	МИКО-БАНК	34.64%
27.	НОВЫЙ ВЕК	33.76%
28.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	33.06%
29.	ПОЙДЁМ!	31.17%
30.	СОВЕТСКИЙ	31.14%
31.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	30.52%
32.	БАШПРОМБАНК	29.33%
33.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	28.97%
34.	ТАГАНРОГБАНК	28.76%
35.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	28.24%
36.	РРИНВЕСТБАНК	27.35%
37.	НФК	26.11%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	СОВЕРЕН БАНК	20.57%
2.	АК БАРС БАНК	10.62%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	БКС БАНК	99.96%
2.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	72.80%
3.	СПБ БАНК	64.94%
4.	КИВИ БАНК	61.07%
5.	Н-БАНК	57.14%
6.	РЕАЛИСТ БАНК	53.07%
7.	НОВОЕ ВРЕМЯ	51.51%
8.	ТОР КРЕДИТ	50.82%
9.	МЕТРОПОЛЬ	49.22%
10.	ЗИРААТ МОСКВА	40.37%
11.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	39.13%
12.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	35.96%
13.	ВОКБАНК	33.40%
14.	ВУЗ-БАНК	29.64%
15.	НРБАНК	28.48%
16.	МС РУС	27.85%
17.	УМ-БАНК	27.36%
18.	РЕГНУМ БАНК	27.23%
19.	ДАЛЕНА	25.33%
20.	К2 БАНК	24.76%
21.	ЭКСПЕРТ БАНК	24.22%
22.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	23.71%
23.	РУСНАРБАНК	23.58%
24.	КРОССИНВЕСТБАНК	21.58%
25.	КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК	20.42%
26.	ЕНИСЕЙ	19.87%
27.	КРЕДО ФИНАНС	19.42%
28.	ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК	19.19%
29.	СОВЕРЕН БАНК	18.89%
30.	НАРОДНЫЙ БАНК	18.66%
31.	МОСТРАНСБАНК	18.46%
32.	ТКБ БАНК	18.45%
33.	РИБ	17.99%
34.	СКИБ	17.58%
35.	МБР-БАНК	17.47%
36.	СМАРТБАНК	17.44%
37.	ГТ БАНК	17.07%
38.	БТФ	16.98%
39.	СНГБ	15.82%
40.	ЭНТУЗИАСТБАНК	15.45%
41.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ	15.36%
42.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	14.45%
43.	СОЦИУМ-БАНК	14.14%
44.	СИ ДИ БИ БАНК	13.53%
45.	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	13.47%
46.	НСТ-БАНК	13.47%
47.	КОР	13.30%
48.	МИКО-БАНК	13.15%
49.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	13.02%
50.	АЙМАНИБАНК	13.01%
51.	ТЕРРА	12.98%
52.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	12.83%
53.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	12.40%
54.	САММИТ БАНК	12.29%
55.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	12.12%
56.	БСТ-БАНК	12.02%
57.	ТЕКСБАНК	11.58%
58.	КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ	11.47%
59.	ТОРЖОК	11.23%
60.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	11.01%
61.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	10.77%
62.	БФГ-КРЕДИТ	10.71%
63.	ПРОМЭНЕРГОБАНК	10.66%
64.	ВЕГА-БАНК	10.42%
65.	СОЛИД БАНК	10.11%
66.	РАДИОТЕХБАНК	10.07%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РБР	4
2.	ПОЙДЁМ!	3
3.	ДИЛ-БАНК	3
4.	МИКО-БАНК	3
5.	ЮГРА	3
6.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
7.	БАШПРОМБАНК	3
8.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	3
9.	ПУЛЬС СТОЛИЦЫ	3
10.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
11.	НОВЫЙ ВЕК	3
12.	ТЕРРА	3
13.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
14.	ФДБ	2
15.	ДЖАСТ БАНК	2
16.	АНЕЛИК РУ	2
17.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	2
18.	ТАЙДОН	2
19.	ТОР КРЕДИТ	2
20.	МС РУС	2
21.	УНИФИН	2
22.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	2
23.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	2
24.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	2
25.	ВЕГА-БАНК	2
26.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	2
27.	СОВЕРЕН БАНК	2
28.	ГТ БАНК	2
29.	СОВЕТСКИЙ	2
30.	ТАГАНРОГБАНК	2
31.	УМ-БАНК	2
32.	ФИДБЭК	2
33.	РРИНВЕСТБАНК	2
34.	НОТА-БАНК	2
35.	МБ РУС БАНК	2
36.	РБС	2
37.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
38.	МАБ	2
39.	ФИНЧЕР	2
40.	СКИБ	2
41.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	2
42.	РОСКОМСНАББАНК	2
43.	ВУЗ-БАНК	2
44.	ПОЧТА БАНК	2
45.	СОЦИУМ-БАНК	2
46.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	2
47.	ВИКИНГ	2
48.	САММИТ БАНК	2
49.	РАДИОТЕХБАНК	2
50.	МИРЪ	2
51.	КОНСТАНС-БАНК	2
52.	ЮНИСТРИМ	2
53.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	2
54.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	2
55.	ЛОГОС	2